海思科(002653):2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就
海思科医药集团股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9 月17日召开的第五届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已 经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计5人，可申请解除限 售的限制性股票数量共计1,530,000股，占公司目前总股本的 0.1341%。现就有关事项公告如下： 一、2024年限制性股票激励计划履行的相关审批程序 1、2024年8月14日，公司召开第五届董事会第十六次会议、第 五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划考核实施管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于核实公司 <2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 2、2024年8月16日至2024年8月25日，公司通过内部OA系 统对本次激励计划拟授予的激励对象名单的姓名及职务进行了公示，在公示期间，未有针对公示内容提出异议的情况。公司于2024年8月 27日披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单 审核意见及公示情况说明》。 3、2024年9月5日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划考核实施管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，公司对内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公开披露前6个月内 买卖公司股票的情况进行了自查，未发现相关内幕信息知情人及激励对象存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。 4、2024年9月19日，公司召开第五届董事会第十八次会议、第 五届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。 5、2024年9月30日，公司已实施并完成了2024年限制性股票 激励计划授予登记工作，授予股份的上市日期为2024年10月11日。 6、2025年11月7日，公司召开第五届董事会第三十二次会议审 议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。北京市中伦（深圳）律师事务所出具了相应的法律意见书。该限售股份的上市流通日期为2025年11月19日。 7、2026年9月17日，公司召开第五届董事会第四十八次会议， 审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对1名离职激励对象王*已授予但尚未解除限售的限制性股票合计490,000股进行回购注销的处理，该议案已经公司董事 会薪酬与考核委员会审议通过。北京市中伦（深圳）律师事务所出具了相应的法律意见书。 8、2026年9月17日，公司召开第五届董事会第四十八次会议， 审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。北京市中伦（深圳）律师事务所出具了相应的法律意见书。 二、2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件 成就的说明 1、第二个限售期届满说明 根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司 2024年限制性股票激励计划第二个解锁期为自首次授予完成登记日起满24个月后的首个交易日至授予完成登记之日起36个月内的最后一 个交易日止，解除限售比例为30%。 公司2024年限制性股票激励计划限制性股票的授予日为2024年 9月19日，上市日为2024年10月11日，本次激励计划限制性股票 第二个限售期于2026年10月10日届满。 2、2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件 成就说明 激励对象已获授的限制性股票必须同时满足如下条件才能解锁：
综上所述，公司2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解 除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象为5人，可解除 限售的限制性股票数量为1,530,000股。根据2024年第一次临时股东 大会的相关授权，公司董事会将按照相关规定办理2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期的解除限售相关事宜。 三、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划是否存在 差异的说明 鉴于公司2024年半年度权益分派方案已实施完毕，根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）>》《2024年限制性股票激励计划考 核实施管理办法》的相关规定以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司于2024年9月19日召开第五届董事会第十八次会议、第 五届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》，本次激励计划的授予价格由14.10元/股调整为13.955元/股。本次调整内容在公司2024年第一次临时股东大会 对董事会的授权范围内，无需再次提交股东会审议。 具体内容详见公司于2024年9月20日在指定信息披露媒体及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2024年限制性股 票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-095）。 鉴于1名原激励对象王*因个人原因离职不再符合激励条件，公司 于2026年9月17日召开第五届董事会第四十八次会议，审议通过了 《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议 案》，同意对1名离职激励对象王*已授予但尚未解除限售的限制性股票合计490,000股进行回购注销的处理，该议案已经公司董事会薪酬 与考核委员会审议通过。 鉴于公司实施了2024年前三季度、2024年度、2025年度、2026 半年度权益分派，根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会对2024年限制性股票激励计划回购价格进行调整。本次调整后，限制性股票回购价格由13.955元/股调整为12.892元/股。 具体内容详见公司于2026年9月18日在指定信息披露媒体及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销2024年限制 性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-120）。 除上述调整外，本次实施的激励计划内容与公司2024年第一次临 时股东大会审议通过的内容一致。 四、本次限制性股票可解除限售的激励对象及数量 公司2024年限制性股票激励计划授予对象共6人，鉴于1名原激 励对象王*因个人原因离职不再符合激励条件，本次可解除限售的激励对象为5人，可解除限售的限制性股票数量为1,530,000股，占目前 公司总股本的0.1341%。具体如下：
（2）公司2025年第二次临时股东会选举严庞科先生为第五届董事会非独立董事，第五届董事会第二十八次会议聘任严庞科先生为公司总经理； （3）激励对象严庞科为公司董事、高级管理人员，其所持限制性股票解除限售后，将根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理（2025年修订）》等有关法律法规的规定执行。 公司董事会薪酬与考核委员会对公司2024年限制性股票激励计 划第二个解除限售期解除限售条件满足情况、激励对象名单及可解除限售数量进行了审核，认为：本次可解除限售的激励对象的主体资格合法、有效，激励对象可解除限售股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，且公司业绩指标等其他解除限售条件已达成，同意公司办理2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期的相关解除 限售事宜。 六、法律意见书的结论性意见 北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为：截至法律意见书出具 之日，公司本次解限售已取得现阶段必要的批准与授权，本次解限售的限售期即将届满，解除限售条件已经成就，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定，公司尚需继续履行相应的信息披露义务，相关激励对象尚需在进入本次激励计划授予的限制性股票的第二个解除限售期后方可办理相应解除事宜。 特此公告。 海思科医药集团股份有限公司董事会 2026年9月18日 备查文件 1、第五届董事会第四十八次会议决议； 2、第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议； 3、北京市中伦（深圳）律师事务所关于海思科医药集团股份有限 公司2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及第二个 解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书。 中财网
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