万马股份(002276):公司章程修正案（2026年9月）

时间：2026年09月17日 18:37:16 中财网

原标题:万马股份:公司章程修正案（2026年9月）

浙江万马股份有限公司
公司章程修正案（2026年9月）
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，对《浙江万马股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。

公司2026年9月17日召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体修订内容如下：

原条款内容	修订后条款内容
第三条公司于2009年6月23日经中 国证券监督管理委员会（以下简称“中国证 监会”）证监许可〔2009〕557号文件核准， 首次向社会公众发行人民币普通股5,000万 股，于2009年7月10日在深圳证券交易所 上市。 经公司2009年度股东大会审议通过， 以资本公积金每10股转增10股，公司总股 本变更为40,000万股。 经公司2010年第三次临时股东大会审 议通过并经中国证监会证监许可〔2011〕517 号文核准，公司非公开发行股票3,160万股， 公司总股本变更为43,160万股。 经公司2011年度股东大会审议通过， 以资本公积每10股转增8股，公司总股本 变更为77,688万股。 经公司2012年第三次临时股东大会审 议通过并经中国证监会证监许可〔2012〕 1332号文核准，公司向浙江万马电气电缆 集团有限公司发行65,078,874股，向临安市 普特实业投资合伙企业发行31,056,660股， 向临安金临达实业投资合伙企业发行 12,321,552股，向张德生发行11,675,822股， 向王一群发行18,614,747股，向张云发行 7,119,213股，向潘玉泉发行6,190,620股， 购买浙江万马高分子材料有限公司、浙江天 屹通信线缆有限公司、浙江万马特种电子电	第三条公司于2009年6月23日经中 国证券监督管理委员会（以下简称“中国证 监会”）证监许可〔2009〕557号文件核准， 首次向社会公众发行人民币普通股5,000万 股，于2009年7月10日在深圳证券交易所 上市。 经公司2009年度股东大会审议通过， 以资本公积金每10股转增10股，公司总股 本变更为40,000万股。 经公司2010年第三次临时股东大会审 议通过并经中国证监会证监许可〔2011〕517 号文核准，公司非公开发行股票3,160万股， 公司总股本变更为43,160万股。 经公司2011年度股东大会审议通过， 以资本公积每10股转增8股，公司总股本 变更为77,688万股。 经公司2012年第三次临时股东大会审 议通过并经中国证监会证监许可〔2012〕 1332号文核准，公司向浙江万马电气电缆 集团有限公司发行65,078,874股，向临安市 普特实业投资合伙企业发行31,056,660股， 向临安金临达实业投资合伙企业发行 12,321,552股，向张德生发行11,675,822股， 向王一群发行18,614,747股，向张云发行 7,119,213股，向潘玉泉发行6,190,620股， 购买浙江万马高分子材料有限公司、浙江天 屹通信线缆有限公司、浙江万马特种电子电
缆有限公司100%股权，公司总股本变更为 928,937,488股。 经公司2013年第四次临时股东大会审 议通过《浙江万马电缆股份有限公司限制性 股票激励计划（草案修订稿）》及相关规定， 由王震宇等105位自然人以限制性股票授 予价格2.32元/股认购，认购股数为 9,768,000 股。公司总股本变更为 938,705,488股。 经公司第三届董事会第十九次会议审 议通过《关于向激励对象授予预留限制性股 票的议案》，向4名激励对象授予预留限制 性股票共100万股。公司总股本变更为 939,705,488股。 经公司第三届董事会第二十二次会议 审议通过《关于回购注销已不符合激励条件 的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股 票的议案》，公司回购限制性股票70,000 股并予以注销。公司总股本变更为 939,635,488股。 经公司第三届董事会第二十七次会议 审议通过《关于回购注销已不符合激励条件 的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股 票的议案》，公司回购限制性股票310,000 股并予以注销。公司总股本变更为 939,325,488股。 经公司第三届董事会第四十五次会议 审议通过《关于回购注销已不符合激励条件 的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股 票的议案》，公司回购限制性股票40,000 股并予以注销。公司总股本变更为 939,285,488股。 经公司第四届董事会第四次会议审议 通过《关于回购注销已不符合激励条件的激 励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的 议案》，公司回购限制性股票140,000股并 予以注销。公司总股本变更为939,145,488 股。 经公司2016年第二次临时股东大会审 议通过并经中国证监会证监许可〔2017〕90 号文核准，公司非公开发行股票96,343,610 股，公司总股本变更为1,035,489,098股。 经公司第六届董事会第二十次会议审 议通过《关于回购注销部分限制性股票的议	缆有限公司100%股权，公司总股本变更为 928,937,488股。 经公司2013年第四次临时股东大会审 议通过《浙江万马电缆股份有限公司限制性 股票激励计划（草案修订稿）》及相关规定， 由王震宇等105位自然人以限制性股票授 予价格2.32元/股认购，认购股数为 9,768,000 股。公司总股本变更为 938,705,488股。 经公司第三届董事会第十九次会议审 议通过《关于向激励对象授予预留限制性股 票的议案》，向4名激励对象授予预留限制 性股票共100万股。公司总股本变更为 939,705,488股。 经公司第三届董事会第二十二次会议 审议通过《关于回购注销已不符合激励条件 的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股 票的议案》，公司回购限制性股票70,000 股并予以注销。公司总股本变更为 939,635,488股。 经公司第三届董事会第二十七次会议 审议通过《关于回购注销已不符合激励条件 的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股 票的议案》，公司回购限制性股票310,000 股并予以注销。公司总股本变更为 939,325,488股。 经公司第三届董事会第四十五次会议 审议通过《关于回购注销已不符合激励条件 的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股 票的议案》，公司回购限制性股票40,000 股并予以注销。公司总股本变更为 939,285,488股。 经公司第四届董事会第四次会议审议 通过《关于回购注销已不符合激励条件的激 励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的 议案》，公司回购限制性股票140,000股并 予以注销。公司总股本变更为939,145,488 股。 经公司2016年第二次临时股东大会审 议通过并经中国证监会证监许可〔2017〕90 号文核准，公司非公开发行股票96,343,610 股，公司总股本变更为1,035,489,098股。 经公司第六届董事会第二十次会议审 议通过《关于回购注销部分限制性股票的议
案》，由于2023年限制性股票激励计划首 次授予激励对象中，11名激励对象离职， 董事会审议决定取消上述激励对象资格并 回购注销其获授的限制性股票合计65.25万 股；公司第六届董事会第二十三次会议审议 通过《关于注销回购专用证券账户剩余回购 股份的议案》，鉴于公司回购专用证券账户 的剩余回购股份存续时间近期已期满三年， 根据有关规定，同意公司将回购专用证券账 户中剩余回购股份20,546,762股全部予以 注销。以上股份注销完成后，公司股份总数 由1,035,489,098股变更为1,014,289,836股。 经公司第六届董事会第三十八次会议 审议通过《关于2023年限制性股票激励计 划第二个解除限售期解除限售条件未成就 及回购注销部分限制性股票并调整回购价 格的议案》，根据公司《2023年限制性股 票激励计划》的相关规定，鉴于激励计划部 分激励对象离职不再具备激励资格，公司回 购注销已离职激励对象已获授但尚未解除 限售的限制性股票523,000股；根据激励计 划关于激励对象个人绩效考核结果，公司按 照其对应的解除限售系数回购注销其当期 计划解除限售额度中未能解除限售的限制 性股票共计108,840股；由于2024年度公 司层面的业绩未达到考核要求，本激励计划 首次及预留授予的第二个解除限售期解除 限售条件未成就，公司回购注销首次授予激 励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 票2,281,050股、预留授予部分对应的已获 授但尚未解除限售的限制性股票301,500 股。综上，公司对上述涉及的共计190名激 励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 票3,214,390股进行回购注销。以上股份注 销完成后，公司股份总数由1,014,289,836 股变更为1,011,075,446股。	案》，由于2023年限制性股票激励计划首 次授予激励对象中，11名激励对象离职， 董事会审议决定取消上述激励对象资格并 回购注销其获授的限制性股票合计65.25万 股；公司第六届董事会第二十三次会议审议 通过《关于注销回购专用证券账户剩余回购 股份的议案》，鉴于公司回购专用证券账户 的剩余回购股份存续时间近期已期满三年， 根据有关规定，同意公司将回购专用证券账 户中剩余回购股份20,546,762股全部予以 注销。以上股份注销完成后，公司股份总数 由1,035,489,098股变更为1,014,289,836股。 经公司第六届董事会第三十八次会议 审议通过《关于2023年限制性股票激励计 划第二个解除限售期解除限售条件未成就 及回购注销部分限制性股票并调整回购价 格的议案》，根据公司《2023年限制性股 票激励计划》的相关规定，鉴于激励计划部 分激励对象离职不再具备激励资格，公司回 购注销已离职激励对象已获授但尚未解除 限售的限制性股票523,000股；根据激励计 划关于激励对象个人绩效考核结果，公司按 照其对应的解除限售系数回购注销其当期 计划解除限售额度中未能解除限售的限制 性股票共计108,840股；由于2024年度公 司层面的业绩未达到考核要求，本激励计划 首次及预留授予的第二个解除限售期解除 限售条件未成就，公司回购注销首次授予激 励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 票2,281,050股、预留授予部分对应的已获 授但尚未解除限售的限制性股票301,500 股。综上，公司对上述涉及的共计190名激 励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 票3,214,390股进行回购注销。以上股份注 销完成后，公司股份总数由1,014,289,836 股变更为1,011,075,446股。 经公司第七届董事会第十一次会议审 议通过《关于2023年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件未成就及 回购注销部分限制性股票并调整回购价格 的议案》，根据公司《2023年限制性股票 激励计划》的相关规定，由于激励计划部分 激励对象离职，不再具备激励对象资格，公 司回购注销首次授予部分已离职激励对象
	已获授但尚未解除限售的限制性股票 631,600股、预留授予部分已离职激励对象 已获授但尚未解除限售的限制性股票 129,500股；根据激励计划关于激励对象个 人绩效考核结果，公司按照其对应的解除限 售系数回购注销其当期计划解除限售额度 中未能解除限售的限制性股票共计10,500 股；由于2025年度公司层面的业绩未达到 考核要求，本激励计划首次及预留授予的第 三个解除限售期解除限售条件未成就，公司 回购注销首次授予激励对象已获授但尚未 解除限售的限制性股票2,409,800股、预留 授予部分对应的已获授但尚未解除限售的 限制性股票328,000股。综上，公司对上述 涉及的共计180名激励对象已获授但尚未 解除限售的限制性股票3,509,400股进行回 购注销。以上股份注销完成后，公司股份总 数由1,011,075,446股变更为1,007,566,046 股。
第六条公司注册资本为人民币 1,011,075,446元。	第六条公司注册资本为人民币 1,007,566,046元。
第二十一条公司股份总数为 1,011,075,446股，公司的股本结构为：普通 股1,011,075,446股，无其他种类股份。	第二十一条公司股份总数为 1,007,566,046股，公司的股本结构为：普通 股1,007,566,046股，无其他种类股份。

除上述条款外，《公司章程》中其他条款不变。

《公司章程》及其附件的修订尚需提交公司股东会以特别决议审议通过，最终修订以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

浙江万马股份有限公司董事会
2026年9月18日