泰山石油(000554):中国石化山东泰山石油股份有限公司2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年09月17日 18:37:14 中财网

原标题:泰山石油:中国石化山东泰山石油股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：000554 证券简称：泰山石油 公告编号：2026-38
中国石化山东泰山石油股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会审议通过分红、转增方案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月17日14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月17日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月17日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1、股东出席会议的总体情况：
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计219人，代表有表决权股份119,947,844股，占上市公司有表决权股份总数的
25.1229%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共计1人，代表有表决权股份118,140,121股，占上市公司有表决权股份总数的24.7442%。

（2）通过网络投票的股东218人，代表股份1,807,723股，占公司有表决权股份总数的0.3786%。

2、中小股东出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东218人，代表股份1,807,723股，占公司有表决权股份总数的0.3786%。其中：
（1）通过现场投票的中小股东0人，代表有表决权股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0%。

（2）通过网络投票的中小股东218人，代表股份1,807,723股，占公司有表决权股份总数的0.3786%。

3、公司董事、高级管理人员出席了本次股东会。北京市海问律师事务所律师出席了本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编 码	提案名 称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避	表决结 果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）
1.00	关于减 少注册 资本暨 修订公 司章程 的议案	总表决 情况	118,92 4,044	99.146 5%	908,80 0	0.7577 %	115,00 0	0.0959 %	0	通过
2.00	泰山石 油股东 会议事 规则 （2026	总表决 情况	118,92 4,644	99.147 %	918,70 0	0.7659 %	104,50 0	0.0871 %	0	通过
	版）
3.00	泰山石 油董事 会议事 规则 （2026 版）	总表决 情况	118,94 4,844	99.163 8%	918,70 0	0.7659 %	84,300	0.0703 %	0	通过
4.00	泰山石 油董事 及高级 管理人 员薪酬 管理制 度 （2026 版）	总表决 情况	118,88 0,544	99.110 2%	994,40 0	0.829%	72,900	0.0608 %	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	740,42 3	40.958 9%	994,40 0	55.008 4%	72,900	4.0327 %	0
5.00	公司 2026 年中期 利润分 配预案 的议案	总表决 情况	118,96 9,544	99.184 4%	907,60 0	0.7567 %	70,700	0.0589 %	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	829,42 3	45.882 2%	907,60 0	50.206 8%	70,700	3.911%	0

提案1、2、3为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决同意，获得通过。

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所
2、律师姓名：高巍、李北一
3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果有效。

四、备查文件
1.中国石化山东泰山石油股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；2.北京市海问律师事务所关于中国石化山东泰山石油股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司
董事会
2026年09月18日