翠微股份(603123):北京市天元律师事务所关于翠微股份2026年第一次临时股东会的法律意见
关于北京翠微大厦股份有限公司 2026年第一次临时股东会的 法律意见 京天股字（2026）第 614号 致：北京翠微大厦股份有限公司 北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2026年9月17日在北京市海淀区翠微百货B座六层第一会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《北京翠微大厦股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京翠微大厦股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告》、《北京翠微大厦股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称“上交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东会的召集、召开程序 2026 8 28 公司第八届董事会于 年 月 日召开第八次会议做出决议召集本次股 东会，并于2026年8月29日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》。 该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年9月17日14点在北京市海淀区翠微百货B座六层第一会议室召开，由董事长匡振兴主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过上交所股东会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东会召开当日的交易时[9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00] 间段，即 、 、 ；通过互联网投票系统进行投票的具 体时间为股东会召开当日[9:15-15:00]。 本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。 二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格 （一）出席本次股东会的人员资格 出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共822人，共计持有公司有表决权股份393,706,752股，占公司有表决权股份总数的52.1772%，其中： 1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计2人，共计持有公司有表决权股份391,026,652股，51.8220% 占公司有表决权股份总数的 。 2、根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计820人，共计持有公司有表决权股份2,680,100股，占公司有表决0.3552% 权股份总数的 。 公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）820人，代表2,680,100 0.3552% 公司有表决权股份数 股，占公司有表决权股份总数的 。 除上述公司股东及股东代表外，公司董事、公司董事会秘书、高级管理人员及本所律师列席/出席了会议。 （二）本次股东会的召集人 本次股东会的召集人为公司董事会。 网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。 经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。 三、 本次股东会的表决程序、表决结果 经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。 本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以上证所信息网络有限公司向公司提供的投票统计结果为准。 经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：（一）关于补选公司董事的议案 表决情况：同意392,900,052股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.7951%；反对655,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1664%；弃权151,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0385%。 其中，中小投资者投票情况为：同意1,873,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的69.9003%；反对655,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的24.4505%；弃权151,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.6492%。 表决结果：通过 （二）关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案 本议案涉及特别决议事项，应当由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 392,936,152 表决情况：同意 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数 的99.8042%；反对636,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1615%；弃权134,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0343%。 1,909,500 其中，中小投资者投票情况为：同意 股，占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的71.2473%；反对636,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的23.7341%；弃权134,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.0186%。 表决结果：通过 （三）关于修订《对外担保管理制度》的议案 表决情况：同意392,720,652股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.7495%；反对670,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1702%；弃权315,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0803%。 表决结果：通过 本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 四、结论意见 综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。（本页以下无正文） （此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于北京翠微大厦股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》之签署页） 北京市天元律师事务所（盖章） 负责人：_______________ 朱小辉 经办律师（签字）：______________ ______________ 本所地址：北京市西城区金融大街35号 国际企业大厦A座509单元，邮编：100033 2026 9 17 年 月 日 中财网
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