零点有数(301169):2026年第一次临时股东会决议
北京零点有数数据科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年09月17日14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月17日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月17日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议召开地点：上海市黄浦区中华路1600号黄浦中心大厦13层会议室5 、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长袁岳先生。 7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 8、会议出席情况 1）股东出席的总体情况 出席本次股东会的股东及股东代理人共35人，代表股份40,524,476股，占公司有表决权股份总数的56.2523%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份40,083,376股，占公司有表决权股份总数的55.6400%。通过网络投票的股东31人，代表股份441,100股，占公0.6123% 司有表决权股份总数的 。 出席本次股东会的中小股东及股东代理人共30人，代表股份429,100股，占公司有表决权股份总数的0.5956%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表0.0000% 30 429,100 决权股份总数的 。通过网络投票的中小股东 人，代表股份 股，占公司有表决权股份总数的0.5956%。 3）公司董事、高级管理人员均出席或列席了本次会议。北京市中伦（深圳）律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
律师认为，公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司2026年第一次临时股东会决议； 2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的关于公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 北京零点有数数据科技股份有限公司 董事会 2026年09月17日 中财网
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