鼎胜新材(603876):江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年09月17日 18:17:31 中财网

原标题:鼎胜新材:江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2026-082
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026年9月17日
(二) 股东会召开的地点：公司全资子公司杭州五星铝业有限公司二楼会议室杭州市余杭区瓶窑镇凤都工业园区
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	497
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	381,977,669
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	41.1052

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长周怡雯女士主持。公司董事及董事会秘书以现场和视频方式出席了本次会议，公司其他高级管理人员以现场和视频方式列席了本次会议，公司聘任的律师列席了本次会议。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。

2、董事会秘书陈魏新女士现场列席会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	380,081,867	99.5036	1,842,422	0.4823	53,380	0.0141

2、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案2.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	380,081,067	99.5034	1,843,722	0.4826	52,880	0.0140

2.02议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	380,076,167	99.5021	1,843,722	0.4826	57,780	0.0153

2.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	380,080,067	99.5032	1,844,722	0.4829	52,880	0.0139

2.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	380,100,967	99.5086	1,844,722	0.4829	31,980	0.0085

2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	380,100,967	99.5086	1,844,722	0.4829	31,980	0.0085

2.06议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	380,099,467	99.5082	1,846,622	0.4834	31,580	0.0084

2.07议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	380,125,467	99.5151	1,818,722	0.4761	33,480	0.0088

2.08议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	380,101,367	99.5087	1,842,622	0.4823	33,680	0.0090

2.09议案名称：本次向特定对象发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	380,104,367	99.5095	1,841,722	0.4821	31,580	0.0084

2.10议案名称：本次发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	380,106,967	99.5102	1,840,722	0.4818	29,980	0.0080

3、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例	票数	比例
				（%）		（%）
A股	380,102,867	99.5091	1,843,722	0.4826	31,080	0.0083

4、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	380,098,067	99.5079	1,848,622	0.4839	30,980	0.0082

5、议案名称：关于无需出具前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	380,736,269	99.6750	1,211,420	0.3171	29,980	0.0079

6、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	380,124,167	99.5147	1,822,522	0.4771	30,980	0.0082

7、议案名称：关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	381,042,629	99.7552	773,020	0.2023	162,020	0.0425

8、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	380,126,027	99.5152	1,823,722	0.4774	27,920	0.0074

9、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	380,126,027	99.5152	1,824,722	0.4777	26,920	0.0071

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于公司符合 向特定对象发 行A股股票条 件的议案	129,2 84,08 7	98.5548	1,842 ,422	1.4045	53,38 0	0.0407
2.01	发行股票的种 类和面值	129,2 83,28 7	98.5541	1,843 ,722	1.4054	52,88 0	0.0405
2.02	发行方式及发 行时间	129,2 78,38 7	98.5504	1,843 ,722	1.4054	57,78 0	0.0442
2.03	发行对象及认 购方式	129,2 82,28 7	98.5534	1,844 ,722	1.4062	52,88 0	0.0404
2.04	定价基准日、发 行价格及定价 原则	129,3 03,18 7	98.5693	1,844 ,722	1.4062	31,98 0	0.0245
2.05	发行数量	129,3 03,18 7	98.5693	1,844 ,722	1.4062	31,98 0	0.0245
2.06	募集资金金额 及用途	129,3 01,68 7	98.5682	1,846 ,622	1.4077	31,58 0	0.0241
2.07	限售期	129,3 27,68 7	98.5880	1,818 ,722	1.3864	33,48 0	0.0256
2.08	上市地点	129,3 03,58 7	98.5696	1,842 ,622	1.4046	33,68 0	0.0258
2.09	本次向特定对 象发行前滚存 未分配利润的 安排	129,3 06,58 7	98.5719	1,841 ,722	1.4039	31,58 0	0.0242
2.10	本次发行决议 有效期	129,3 09,18 7	98.5739	1,840 ,722	1.4032	29,98 0	0.0229
3	关于公司2026 年度向特定对 象发行A股股 票预案的议案	129,3 05,08 7	98.5708	1,843 ,722	1.4054	31,08 0	0.0238
4	关于公司2026 年度向特定对 象发行A股股 票募集资金使 用可行性分析 报告的议案	129,3 00,28 7	98.5671	1,848 ,622	1.4092	30,98 0	0.0237
5	关于无需出具 前次募集资金 使用情况报告 的议案	129,9 38,48 9	99.0536	1,211 ,420	0.9234	29,98 0	0.0230
6	关于公司2026 年度向特定对	129,3 26,38	98.5870	1,822 ,522	1.3893	30,98 0	0.0237
	象发行A股股 票摊薄即期回 报、采取填补措 施及相关主体 承诺的议案	7
7	关于公司未来 三 年 （ 2026-2028 年）股东分红回 报规划的议案	130,2 44,84 9	99.2872	773,0 20	0.5892	162,0 20	0.1236
8	关于公司2026 年度向特定对 象发行A股股 票方案论证分 析报告的议案	129,3 28,24 7	98.5884	1,823 ,722	1.3902	27,92 0	0.0214
9	关于提请股东 会授权董事会 办理本次向特 定对象发行A 股股票相关事 宜的议案	129,3 28,24 7	98.5884	1,824 ,722	1.3910	26,92 0	0.0206

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的9项议案均为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：王晶、许柳珊
(二) 律师见证结论意见：
公司2026年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会
2026年9月18日