川环科技(300547):召开2026年第二次临时股东会的通知
四川川环科技股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月17日召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，拟于2026年10月9日召开公司2026年第二次临时股东会，现就本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年10月09日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月09日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月09日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年09月29日 7、出席对象： （1）股权登记日登记在册的所有股东。 截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席股东会，不能亲自出席股东会的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事、高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：四川省达州市大竹县工业园区科技路1号公司2楼会议室二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 4、上述议案已由2026年9月17日召开的公司第八届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的相关公告。 三、会议登记方法 1、登记方式： （1）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证和授权委托书（见附件三）、委托人证券账户卡办理登记手续。 （2）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人出席会议须持有法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、法定代表人身份证、法定代表人证明书（盖公章）办理登记手续；法人股东委托代复印件（盖公章）、代理人本人身份证、法人授权委托书（盖公章）（见附件三）办理登记手续。 （3）异地股东可以以信函或传真方式登记，传真或信函在2026年10月8日15：00前送达公司证券部。股东须仔细填写《股东参会登记表》（见附件一），并附身份证及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。 2、现场登记时间： 2026年10月8日上午8:30-11:30，下午14:00-16:30。 3、现场登记地点： 四川省达州市大竹县工业园区科技路1号，公司2楼证券部。 4、注意事项： （1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场； （2）公司不接受电话登记。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。 五、其他事项 1、会议联系方式 联系人：周贤华 地址：四川省达州市大竹县工业园区科技路1号 电话：0818-6923198 传真：0818-6231544 2、会议费用： 现场会议预计为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理。 六、备查文件 公司第八届董事会第三次会议决议 四川川环科技股份有限公司董事会 2026年9月17日 附件一： 股东参会登记表
年 月 日 说明： 1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。 2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或传真方式送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接收电话登记。 3、请用正楷字完整填写本登记表。 4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。 附件二： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350547”，投票简称为“川环投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年10月09日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月09日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件三 四川川环科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席四川川环科技股份有限公司于2026年10月09日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 中财网
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