日盈电子(603286):2026年第三次临时股东会会议资料
目录 2026年第三次临时股东会会议议程...............................................................................................3 2026年第三次临时股东会会议须知...............................................................................................5 2026年第三次临时股东会会议议案.........................................7议案一：《关于出售闲置房产暨关联交易的议案》...........................7江苏日盈电子股份有限公司 2026年第三次临时股东会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间为：2026年9月28日13时30分。 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间： ①网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 ②网络投票起止时间：自2026年9月28日至2026年9月28日 ③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点： 江苏省常州市经济开发区潞横路2788号日盈电子会议室 三、出席现场会议对象 1、截止2026年9月21日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东。 2、公司董事、高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师。 四、见证律师：江苏日月泰律师事务所 五、现场会议议程： 1、参会人员签到、股东进行发言登记。 2、主持人宣布现场会议开始。 3、主持人向股东会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。 4、董事会秘书宣读会议须知。 5、推举股东代表与律师共同参加计票和监票、分发现场会议表决票。 6、审议会议议案 议案1、审议《关于出售闲置房产暨关联交易的议案》 7、股东发言。 8、现场投票表决。 9、休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）。 10、监票人代表宣读表决结果。 11、董事会秘书宣读股东会决议。 12、见证律师宣读法律意见书。 13、主持人宣布会议结束。 江苏日盈电子股份有限公司董事会 2026年9月28日 江苏日盈电子股份有限公司 2026年第三次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》及公司《股东会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持股东会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。 二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席股东会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。股东在参会登记时间内没有通过信函或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股份数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。 三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。 四、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 五、股东要求在股东会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过5分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在进行表决时，股东不再进行发言；股东违反上述规定，主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。 六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。 七、本次股东会共审议1个议案，且不采取累积投票制表决方式。 八、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。 2026年第三次临时股东会会议议案 议案一：《关于出售闲置房产暨关联交易的议案》 各位股东及股东代表： 为盘活公司存量闲置资产、优化资产结构、提升资产运营效率与整体盈利水平，公司拟将位于常州市横山桥镇芳茂村的一宗闲置土地使用权及地上房屋建筑物以人民币80,029,700元（不含税）出售给江苏日桓投资有限公司。 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 1、本次交易概况 为盘活公司存量闲置资产、优化资产结构、提升资产运营效率与整体盈利水平，公司拟将位于常州市横山桥镇芳茂村的一宗闲置土地使用权及地上房屋建筑物以人民币80,029,700元（不含税）出售给江苏日桓投资有限公司。该房屋建筑面积为42,173.00平方米，土地使用权面积为26,028.90平方米。公司已与买方就本次房产买卖达成协议。 江苏日桓投资有限公司实际控制人为公司控股股东、实际控制人是蓉珠女士，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。 2、本次交易的交易要素
2026年9月11日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于出售闲置房产暨关联交易的议案》，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票，回避2票，同意公司转让上述房产。 （三）交易生效尚需履行的审批及其他程序 本次交易尚需提交股东会审议。 （四）历史关联交易情况 过去12个月本公司未与同一关联人以及与不同关联人进行交易类别相关的交易。 二、交易对方（含关联人）情况介绍 （一）交易买方简要情况
1、交易对方（关联方）
3、公司与日桓投资在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立性。 日桓投资资信良好，未被列入失信被执行人名单，具备履约能力。 关联人或相关主体的主要财务数据如下： 单位：元
三、关联交易标的基本情况 （一）交易标的概况 1、交易标的基本情况 本次交易属于出售资产的交易类别。交易标的为公司位于常州市横山桥镇芳茂村的一宗闲置土地使用权及地上房屋建筑物，具体如下： 房屋建筑面积：42,173.00平方米，土地使用权：26,028.90平方米，房产证号：常房权证武字第10003627号，不动产权证号：武国用（2013）第13433号。 2、交易标的的权属情况 标的房产产权清晰，为公司100%合法所有。标的房产已取得房屋所有权证及土地使用权证，上述房产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。 3、相关资产的运营情况 本次交易所涉及的资产使用及维护情况正常，固定资产均已按会计准则计提折旧。 （二）交易标的主要财务信息 1、标的资产 标的资产最近一年又一期财务报表的账面价值情况如下： 单位：万元
（一）定价情况及依据 1、本次交易的定价方法和结果。 根据中水致远资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中水致远评报字[2026]第020580号），标的房产评估值为8,002.97万元。 2、标的资产的具体评估、定价情况 （1）标的资产
（二）定价合理性分析 本次交易定价以中水致远资产评估有限公司出具的评估值8,002.97万元为依据，评估值较标的房产中房屋建筑物及土地使用权账面净值5,480.20万元增值2,522.77万元，增值率46.03%，增值原因主要系常州市经济发展较快，而公司土地取得时间较早、房屋建成时间较早所致。 五、关联交易合同或协议的主要内容及履约安排 （一）甲方与乙方于本公告日就本次交易事项签订《房产转让协议》，主要条款如下： 1、合同主体 甲方（转让方）：江苏日盈电子股份有限公司 乙方（受让方）：江苏日桓投资有限公司 2、转让价款 经甲、乙双方协商，上述厂房及附属配套以总价人民币80,029,700元（不含税）转让给乙方。 3、付款方式 乙方采用分期付款方式向甲方支付全部转让价款，具体如下： （1）第一期款：乙方应于本协议签订生效之日起10个工作日内向甲方支付标的房产购买价格的30%作为订金，金额为人民币24,008,910元整（大写：贰仟肆佰万元捌仟玖佰壹拾元整）。 （2）第二期款：上述厂房过户登记手续办理之前，乙方向甲方支付标的房产购买价格的70%，金额为人民币56,020,790元整（大写：伍仟陆佰零贰万柒佰玖拾元整）。 4、房产过户 自甲方收到乙方支付的第二期转让款之日起15个工作日内，甲方应协助乙方办理标的房产使用权移交手续（按现状移交），手续办理完毕后，标的房产正式移交乙方使用。 5、违约责任 （1）乙方未按照本协议约定期限支付任何一期转让价款的，经甲方催告后，乙方无正当理由仍拒绝改正的，每逾期一日，应按照逾期未付款项的万分之五向甲方支付违约金。逾期超过60日，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方赔偿总价款20％的违约金，前述违约金不足以弥补甲方因此产生的损失的，甲方有权另行主张。甲方选择单方解除本合同的，不免除乙方因此承担的逾期付款责任。 如本协议解除时标的房产尚未办理产权转移登记，甲方有权停止办理过户及交付手续；如标的房产已经办理至乙方名下，乙方应按照甲方要求配合恢复登记至甲方名下，由此产生的全部税费、费用及损失由乙方承担。 （2）甲方无正当理由拒绝按照本协议约定配合办理产权转移登记或者房产交付，经乙方催告后，甲方无正当理由仍拒绝改正的，每逾期一日，应按照逾期未付款项的万分之五向乙方支付违约金。但因乙方未按约付款、未缴纳应承担税费、未提交必要资料或者因政府部门审批、登记流程等非甲方原因导致手续迟延的，不视为甲方违约。 6、协议生效及其他 本协议自甲方盖章、乙方签字之日起成立。本合同满足以下全部条件后生效：本合同约定事宜经甲方董事会、股东会审议通过；若标的房产出售相关手续需经标的房产当地政府审批通过的，则本合同经相关审批手续通过后生效。 （二）交易涉及关联人或其他方向上市公司支付款项的，上市公司董事会需要对付款方的支付能力及该等款项收回的或有风险作出判断和说明。 本次交易涉及关联方向公司支付款项，日桓投资依法存续经营，财务状况良好，具备良好的履约能力和支付能力，不存在该等款项收回的或有风险。 六、关联交易对上市公司的影响 （一）本次交易可以有效盘活公司闲置资产，优化资产结构，提高资产运营效率，回笼资金用于补充公司流动资金及主营业务投入。本次出售事项不会对公司经营情况产生重大影响，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东合法权益的情形。 （二）本次交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况，亦不会导致公司控股股东、实际控制人及其关联人对公司形成非经营性资金占用。 （三）本次交易完成后，暂未发生可能新增关联交易的情形。 （四）本次交易不会产生同业竞争情况。 七、该关联交易应当履行的审议程序 公司于2026年9月9日召开董事会2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于出售闲置房产暨关联交易的议案》，同意将本议案提交公司董事会审议。 公司于2026年9月11日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于出售闲置房产暨关联交易的议案》，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票，回避2票，同意公司转让上述房产。 此项交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。本次交易不需要有关部门批准。 八、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况 过去12个月本公司未与同一关联人以及与不同关联人进行交易类别相关的交易。 请各位股东审议。 江苏日盈电子股份有限公司董事会 2026年9月28日 中财网
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