紫金矿业(601899):紫金矿业集团股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
第九届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事专门会议第一次会议于2026年9月15日在公司厦门分部以现场和视频相结合的方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，有效表决票6票。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，会议由首席独立董事吴小敏召集并主持，全体独立董事基于独立判断的立场，经充分讨论，以投票表决方式审议通过了以下议案：审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资的议案》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 公司全资子公司紫金矿业股权投资管理（厦门）有限公司（以下简称“紫金厦门股权”）作为有限合伙人，拟参与投资厦门时代深远创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“时代深远基金”）。 昆坤（海南）投资有限公司（以下简称“昆坤投资”）亦为时代深远基金有限合伙人之一。因昆坤投资的实际控制人为公司原董事长陈景河先生，且截至本公告日，其卸任公司董事长职位未满12个月，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，陈景河先生仍为公司的关联自然人，其控制的昆坤投资为公司的关联法人，本次投资构成公司与关联人共同投资的关联交易。 本次交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规和规范性文件的有关规定。本次交易由各合伙人基于商业判断开展，遵循自愿、公平、合理的原则，各方均以货币出资，并按照出资额享有相应财产份额，且《合伙协议》关于管理费、收益分配、亏损承担等约定公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日披露的公告。 独立董事：吴小敏、薄少川、林寿康、曲晓辉、洪波、王安建 二〇二六年九月十五日 中财网
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