紫金矿业(601899):紫金矿业集团股份有限公司关于全资子公司与关联人共同投资
紫金矿业集团股份有限公司 关于全资子公司与关联人共同投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联对外投资概述 2026年9月15日，紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司紫金矿业股权投资管理（厦门）有限公司（以下简称“紫金厦门股权”，持有私募股权、创业投资基金管理人牌照）与厦门溥泉私募基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门溥泉”）、昆坤（海南）投资有限公司（以下简称“昆坤投资”）等合伙人签署《厦门时代深远创业投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），紫金厦门股权作为有限合伙人之一参与投资厦门时代深远创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“时代深远基金”），紫金厦门股权认缴出资金额为人民币100,000万元，持有基金20.4081%的认缴比例（以下简称“本次投资”）。 昆坤投资系时代深远基金有限合伙人之一，认缴出资金额为人民币20,000万元，持有基金4.0816%的认缴比例。因昆坤投资的实际控制人为公司原董事长陈景河先生，且截至本公告日，其卸任公司董事长职位未满12个月，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，陈景河先生仍为公司的关联自然人，其控制的昆坤投资为公司的关联法人，本次投资构成公司与关联人共同投资的关联交易。 上述关联交易已经公司第九届董事会2026年第15次临时会议一致审议通过。 上述关联交易提交至董事会审议前，已经公司第九届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。本次关联交易金额占公司最近一期经审计归母净资产的0.54%，无需提交公司股东会审议。 截至本公告日，除上述关联交易外，过去12个月内，公司未与昆坤投资或其关联人发生其他同类或相关的关联交易。 二、投资标的基本情况 （一）合伙企业的基本情况 企业名称：厦门时代深远创业投资基金合伙企业（有限合伙） 企业类型：有限合伙企业 经营场所：厦门火炬高新区火炬园火炬路319-1号A区306-28单元 基金规模：基金总认缴出资额为人民币490,001万元，认缴出资情况如下：
（二）普通合伙人/执行事务合伙人 企业名称：厦门溥泉私募基金管理合伙企业（有限合伙） 企业类型：有限合伙企业 经营场所：厦门市思明区前埔中路323号莲前集团大厦22层2-A638单元出资额：3,000万元人民币 厦门溥泉合伙人情况：
（三）关联法人信息 1.紫金厦门股权 企业名称：紫金矿业股权投资管理（厦门）有限公司 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 注册地址：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区翔云三路128号602室股东情况：公司间接持有其100%股权 登记备案情况：紫金厦门股权已在中国证券投资基金业协会登记为私募股权、创业投资基金管理人，登记编号为P1069952。 2.昆坤投资 企业名称：昆坤（海南）投资有限公司 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 注册地址：海南省三亚市天涯区天涯迎宾路6号紫金国际中心20F 股东情况：陈景河先生持股60%、钱冰女士持股40% 最近一年又一期财务数据： 单位：万元
关联关系说明：因昆坤投资的实际控制人为公司原董事长陈景河先生，且截至本公告日，其卸任公司董事长职位未满12个月，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，陈景河先生仍为公司的关联自然人，其控制的昆坤投资为公司的关联法人。 三、交易标的定价情况 本次交易由各合伙人基于商业判断开展，遵循自愿、公平、合理的原则，各方均以货币出资，并按照出资额享有相应财产份额。《合伙协议》关于管理费、收益分配、亏损承担等约定公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。 四、基金的基本情况及合伙协议主要内容 （一）基金名称：厦门时代深远创业投资基金合伙企业（有限合伙）。 （二）组织形式：有限合伙企业。 （三）住所：厦门火炬高新区火炬园火炬路319-1号A区306-28单元。 （四）基金规模：基金总认缴出资额为人民币490,001万元。 自基金首次交割日起至后续募集期届满之日止，执行事务合伙人可独立决定接纳新的有限合伙人认缴合伙企业出资或接纳现有有限合伙人增加认缴合伙企业的出资，并相应增加合伙企业的总认缴出资额。 （五）出资进度：各合伙人对合伙企业的实缴出资根据普通合伙人发出的出资缴付通知缴付，普通合伙人有权根据其自主决定，按照合伙企业的投资项目与日常经营运作需要向各合伙人发出出资缴付通知。各合伙人应根据普通合伙人发出的出资缴付通知的要求一次性将其各自的认缴出资额的100%缴付至合伙企业。尽管有前述约定，普通合伙人有权独立决定出资缴付通知上的出资金额与出资时间。 （六）存续期限：自基金成立之日（基金首次交割日）起7年。经普通合伙人单独决定，可将基金的回收期延长不超过2年。此后，经合伙人会议同意，存续期限可进一步延长。 （七）基金的投资 1.投资领域：主要投资于人工智能、具身智能、科技应用、前沿科技等领域。 2.投资方式：主要通过直接投资或通过特殊目的载体投资于未上市企业股权、附转股权的债权投资、过桥投资以及其他符合法律、法规规定的投资等。 （八）管理模式 1.厦门溥泉作为执行事务合伙人和基金管理人，负责管理基金运营，执行基金的对外投资、投后管理与投资退出等相关事宜。 2.紫金厦门股权与其他合伙人作为有限合伙人，对根据《合伙协议》约定属于执行事务合伙人有权或应予执行的事项给予相应配合。 3.基金组建投资决策委员会，负责对基金拟投资项目的投资方案和投资后投资方案的变更、投资项目的投后管理、投资权益变现及退出方案等重大事项进行审议。投资决策委员会由四名委员组成，其成员由基金管理人委派，除《合伙协议》另有约定外，所议事项经四分之三以上（含本数）委员同意后通过。紫金厦门股权对基金拟投资标的无一票否决权。 （九）公司对基金的会计处理方法：公司将根据财政部《企业会计准则》及相关规定进行会计处理，基金不纳入公司合并报表范围。 （十）分配：合伙企业取得的项目投资回收收益、经营收益等资产，在扣除基金费用、债务及预留款项后形成可供分配资产，再按《合伙协议》约定的原则和顺序进行分配。 （十一）退出机制：除非依据《合伙协议》约定转让其持有的合伙权益从而退出合伙企业或根据《合伙协议》其他约定或相关法律法规的规定退出，有限合伙人不得退伙。 五、关联对外投资对上市公司的影响 紫金厦门股权作为有限合伙人参与本次投资，旨在依托专业投资机构的研究能力与项目资源，跟踪人工智能、具身智能等前沿技术发展趋势，重点关注上述技术在资源勘探、智能矿山建设、选冶工艺优化、安全生产管理及运营决策等主业场景的应用机会，为公司数智化转型和技术创新储备外部资源。 本次投资的资金来源全部为公司的自有资金，不会对公司的财务状况和正常生产经营构成重大影响，不会损害公司及股东利益。 六、对外投资的风险提示 基金投资具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场竞争、技术创新、政策变化等多重因素影响，未来经营状况和收益存在不确定性，可能存在无法达到投资预期的风险。基金尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在一定的不确定性。公司将密切关注时代深远基金运行情况，按照相关法律法规要求，防范风险，切实维护公司投资资金的安全，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 紫金矿业集团股份有限公司 董事会 二〇二六年九月十七日 中财网
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