立讯精密(002475):2026年第一次临时股东会决议
|
时间：2026年09月16日 20:56:49 中财网 |
|
原标题: 立讯精密:2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：002475 证券简称： 立讯精密 公告编号：2026-098
债券代码：128136 债券简称： 立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。
3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年09月16日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月16日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月16日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人： 立讯精密工业股份有限公司第六届董事会；
5、会议主持人：公司董事长王来春女士；
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
| 分类 | 现场出席会议情况 | | | 网络投票出席会议情况 | | | 总体出席会议情况 | | | | | 股东及股
东授权代
表人数 | 代表有表
决权股份
数量（股） | 占公司有
表决权股
份总数比
例（%） | 股东人数 | 代表有表
决权股份
数量（股） | 占公司有
表决权股
份总数比
例（%） | 股东及股
东授权代
表人数 | 代表有表
决权股份
数量（股） | 占公司有
表决权股
份总数比
例（%） | | A股 | 12 | 2,753,93
9,781 | 35.6607 | 5,540 | 1,648,03
5,683 | 21.3404 | 5,552 | 4,401,97
5,464 | 57.0011 | | H股 | 4 | 171,802,
469 | 2.2247 | - | - | - | 4 | 171,802,
469 | 2.2247 | | 合计 | 16 | 2,925,74
2,250 | 37.8854 | 5,540 | 1,648,03
5,683 | 21.3404 | 5,556 | 4,573,77
7,933 | 59.2258 |
注:截至股权登记日,公司发行的总股份数量为7,740,279,792股，A股股份数量为7,344,265,092股，H股股份数量为396,014,700股，其中公司A股回购专户中的股份数量为17,665,380股，该等股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股份数量为7,722,614,412股。
公司董事、高级管理人员、董事会秘书出席或列席了本次会议，北京市汉坤（深圳）律师事务所律师对本次会议进行了见证。
三、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
| 提案
序号 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 回避 | 表决
结果 | | | | | 股数
（股） | 比例 | 股数
（股） | 比例 | 股数
（股） | 比例 | 股数（股） | | | 1 | 关于变更注
册资本并修
改《公司章
程》的议案 | A股 | 4,397,
616,34
1 | 99.901
0% | 1,324,
723 | 0.0301
% | 3,034,
400 | 0.0689
% | - | 通过 | | | | 其中：中小投
资者 | 1,666,
078,70
5 | 99.739
0% | 1,324,
723 | 0.0793
% | 3,034,
400 | 0.1817
% | - | | | | | H股 | 170,72
7,805 | 99.374
5% | 30,700 | 0.0179
% | 1,043,
964 | 0.6077
% | - | | | | | 合计 | 4,568,
344,14
6 | 99.881
2% | 1,355,
423 | 0.0296
% | 4,078,
364 | 0.0892
% | - | | | 2 | 关于修订《关
联交易管理
办法》的议案 | A股 | 4,391,
807,78
1 | 99.769
0% | 1,604,
523 | 0.0365
% | 8,563,
160 | 0.1945
% | - | 通过 | | | | 其中：中小投
资者 | 1,660,
270,14
5 | 99.391
3% | 1,604,
523 | 0.0961
% | 8,563,
160 | 0.5126
% | - | | | | | H股 | 170,75
8,405 | 99.392
3% | 100 | 0.0001
% | 1,043,
964 | 0.6077
% | - | | | | | 合计 | 4,562,
566,18
6 | 99.754
9% | 1,604,
623 | 0.0351
% | 9,607,
124 | 0.2100
% | - | | | 3 | 关于拟注册
发行债券的
议案 | A股 | 4,393,
246,81
4 | 99.801
7% | 5,690,
150 | 0.1293
% | 3,038,
500 | 0.0690
% | - | 通过 | | | | 其中：中小投
资者 | 1,661,
709,17
8 | 99.477
5% | 5,690,
150 | 0.3406
% | 3,038,
500 | 0.1819
% | - | | | | | H股 | 170,66
7,805 | 99.339
6% | 100 | 0.0001
% | 1,134,
564 | 0.6604
% | - | | | | | 合计 | 4,563,
914,61
9 | 99.784
4% | 5,690,
250 | 0.1244
% | 4,173,
064 | 0.0912
% | - | |
本次会议共审议3项提案，其中第1项提案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过；其他提案为普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意通过。
四、律师出具的法律意见
北京市汉坤（深圳）律师事务所张冉瞳律师、童琳雯律师见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、香港联合交易所有限公司披露易网站股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东会会议决议；2、北京市汉坤（深圳）律师事务所关于 立讯精密工业股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
2026年9月16日
中财网
|
|
