电投能源(002128):内蒙古电投能源股份有限公司2026年第八次临时董事会决议
内蒙古电投能源股份有限公司 2026年第八次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 （一）内蒙古电投能源股份有限公司（简称“公司”）于2026 年9月12日以电子邮件等形式发出2026年第八次临时董事会会议通 知。 （二）会议于2026年9月16日以现场与视频结合方式召开。现 场会议地点为呼和浩特市。 （三）董事会会议应出席董事12人，实际出席会议并表决董事 12人（其中：现场出席会议董事3人，视频表决方式出席会议董事8 人,委托出席会议董事1人），缺席会议董事0人。 1.现场表决方式出席会议董事3人：分别为王伟光、李岗、马轲 董事。 2.视频表决方式出席会议董事8人：分别为田钧、于海涛、李宏 飞、应宇翔、陈天翔、陶杨、李明、张启平董事。 3.委托表决方式出席会议董事1人：胡春艳董事因公务原因委托 李明董事代为出席会议并表决。 （四）会议召集人：董事长王伟光。 列席人员：董事会秘书、相关议案部门负责人。 （五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章 程等规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司总经理代行总会计师职责的议案； 内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网站的《公司总会计师离任暨总经理代行总会计师职责的公告》（公告编号为2026-078）。 该议案经提名委员会审议通过。该议案经审计委员会审议通过。 表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议 案。 （二）关于投资国家电投额济纳旗温图高勒10万千瓦风电项目 的议案； 内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网站的《关于投资国家电投额济纳旗温图高勒10万千瓦 风电项目公告》（公告编号为2026-080）。 该议案经战略与投资委员会审议通过。 表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议 案。 （三）关于2026年度投资计划及捐赠计划年中调整的议案； 2026年投资计划情况:2026年计划投资239,808万元。其中：大 中型基建72,678万元、技术改造150,399万元、科技数字化8,195万 元、参股投资8,476万元、公务车购置60万元。 调整后：计划投资拟调整至284,832万元，调增45,024万元，其 中：大中型基建项目拟调增26,056万元，调整至98,734万元；技术 改造项目拟调增9,236万元，调整至159,634万元；科技数字化项目 拟调增4,225万元，调整至12,420万元；并购项目拟调增5,500万元；公务用车购置拟调增7万元，调整至67万元。参股投资等保持年初 计划不变。 2026年计划对外捐赠2,260万元，拟调整至2,581万元，调增321 万元，其中：帮扶捐赠计划调增256万元，公益性捐赠计划调增65 万元。 该议案经审计委员会审议通过。该议案经战略与投资委员会审议 通过。 表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议 案。 上述投资计划有不能全额完成和增补投资计划的可能性，请投资 者注意风险。 （四）关于2026年度财务预算年中调整的议案； 内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的调整后《公司2026年度财 务预算》。 该议案经审计委员会审议通过。 表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议 案。 上述财务预算并不代表公司对2026年度的业绩承诺和盈利预测， 请投资者特别注意。 （五）关于制定公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规 划的议案； 上述议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通 过。 表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议 案。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。 本议案需提交股东会审议。 （六）关于召开2026年第六次临时股东会的议案。 内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《关于召开2026年第六次 临时股东会通知》（2026-081）。 表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议 案。 三、备查文件 （一）2026年第八次临时董事会会议决议； （二）2026年董事会战略与投资委员会第七次会议决议； （三）2026年董事会提名委员会2026年第五次会议； （四）2026年董事会审计委员会第十二次会议决议； （五）第八届董事会第二十次独立董事专门会议审核意见。 特此公告。 内蒙古电投能源股份有限公司董事会 2026年9月16日 中财网
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