超达装备(301186):2026年第二次临时股东会决议
123187 债券代码： 债券简称：超达转债 南通超达装备股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年09月16日15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月16日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月16日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议的召开地点：如皋市城南街道海阳南路3号五楼会议室 5、会议召集人：董事会 6、会议的主持人：董事长陈存友先生 7、会议出席情况： （1）截至本次股东会股权登记日，公司总股本114,743,687股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为1,876,420股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购的股份不享有股东会表决权。此外，本次股东会存在股东承诺放弃表决权的情况。 2025年2月25日，公司原控股股东冯建军与南京友旭企业管理有限公司（以下简称“南京友旭”）签署了《股份转让协议》，南京友旭拟协议收购冯建军持有的超达装备23,300,000股股份，同日冯建军与南京友旭签署了《表决权放弃协议》，根据《表决权放弃协议》的约定，自冯建军与南京友旭所签署的《股份转让协议》中约定的标的股份完成过户登记之日起，冯建军将放弃其合法持有的全部剩余公司股份（共计11,570,400股股份）对应的表决权。现其协议转让公司股份事宜已完成过户登记手续，南京友旭成为公司控股股东，冯建军将放弃其合法持有的全部剩余公司股份（共计11,570,400股股份）对应的表决权。截至本次股东会股权登记日，因股东冯建军通过询价转让的方式减持股份、公司实施2025年度权益分派，股东冯建军持有公司全部股份数量为10,630,760股。根据《表决权放弃协议》，股东冯建军放弃表决权股份数量相应调整，调整为10,630,760股。因此，本次股东会公司有效表决权股份总数为102,236,507股。本次会议现场出席及网络出席的股东和股东授权委托代表共33人，代表股份55,320,853股，占上市公司有效表决权股份总数的54.1107%。 其中，出席现场会议并通过现场投票的股东及股东授权委托代表11名，代表股份43,921,674股，占上市公司有效表决权股份总数的42.9609%。通过网络投票的股东22名，代表股份11,399,179股，占上市公司有效表决权股份总数的11.1498%。 中小投资者出席情况如下：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表24人，代表股份14,470,638股，占上市公司有效表决权股份总数的14.1541%。其中：通过现场投票的股东授权委托代表1人，代表股份600,872股，占上市公司有效表决权股份总数的0.5877%；通过现场投票的股东1人，代表股份2,470,587股，占上市公司有效表决权股份总数的2.4165%；通过网络投票的股东22人，代表股份11,399,179股，占上市公司有效表决权股份总数的11.1498%。 （2）出席或列席会议的其他人员 公司董事及董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。北京市环球律师事务所见证律师列席了本次会议。 8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《南通超达装备股份有限公司章程》（以下简称《“公司章程》”）的有关规定。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
2、上述提案2.00涉及关联事项，股东会审议该提案时，关联股东吴浩先生、郭巍巍先生、周福亮先生、陈飞先生、薛文静先生、樊芳蓉女士、顾志伟先生、刘佳宏先生回避了表决。 三、律师出具的法律意见 北京市环球律师事务所律师王亚静、高欢见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；本次股东会的出席人员资格、本次股东会的召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序与表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、《南通超达装备股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》； 2、《北京市环球律师事务所关于南通超达装备股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书》。 特此公告。 南通超达装备股份有限公司 董事会 2026年09月16日 中财网
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