超频三(300647):2026年第一次临时股东会决议
深圳市超频三科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年09月16日15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 2026 09 16 9:15—9:25 9:30—11:30 13:00—15:00 体时间为 年 月 日的 ， ， ； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月16日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 4、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道高科大道18号超频三 科技大楼13楼公司会议室 5、会议召集人：公司董事会 6、现场会议主持人：董事长杜建军先生 7 、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票平台出席股东会的股东169人，代表股份 111,865,023股，占公司股份总数的24.4609%。通过现场和网络投票的股东167人，代表股份31,324,841股，占公司有表决权股份总数的6.8496%。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份26,108,491股，占公司有表决权股份总数的5.7090%。通过网络投票的股东164人，代表股份5,216,350股，占公司有表决权股份总数的1.1406%。 （2）中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票平台出席股东会的中小股东168人，代表股份 41,167,341 9.0018% 股，占公司股份总数的 。通过现场和网络投票的中小 股东167人，代表股份31,324,841股，占公司有表决权股份总数的6.8496%。 其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份26,108,491股，占公司有5.7090% 164 表决权股份总数的 。通过网络投票的中小股东 人，代表股份 5,216,350股，占公司有表决权股份总数的1.1406%。 9、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员及见证律师等相关人 士出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
三、律师出具的法律意见 本次股东会经国浩律师（深圳）事务所朱永梅律师、邬克强律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 四、备查文件 1、深圳市超频三科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决 议； 2、国浩律师（深圳）事务所关于深圳市超频三科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 深圳市超频三科技股份有限公司 董事会 2026年9月16日 中财网
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