南网数字(301638):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年09月16日 19:51:58 中财网

原标题:南网数字:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：301638 证券简称：南网数字 公告编号：2026-034
南方电网数字电网研究院股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过分红、转增方案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月16日14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月16日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月16日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：广州市黄埔区光谱中路11号云升科学园C栋1905会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长刘育权先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、出席会议股东的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共481名，代表股份数为2,781,620,103股，占公司有表决权股份总数的87.4820%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共4名，代表公司股份数为2,000,001,200股，占公司有表决权股份总数的62.9000%。

（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共477名，代表公司股份数为781,618,903股，占公司有表决权股份总数的24.5819%。

9、公司部分董事、董事会秘书、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编 码	提案名 称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避	表决结 果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）
1.00	关于南 方电网 数字电 网研究 院股份 有限公 司拟与 南方电 网财务 有限公 司重新 签订金 融服务 协议暨 关联交 易的议 案	总表决 情况	598,49 8,117	99.957 1%	235,42 4	0.0393 %	21,700	0.0036 %	2,182, 864,86 2	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	598,49 8,117	99.957 1%	235,42 4	0.0393 %	21,700	0.0036 %	0
2.00	关于南 方电网 数字电 网研究 院股份 有限公 司 2026	总表决 情况	2,781, 410,67 0	99.992 5%	188,83 3	0.0068 %	20,600	0.0007 %	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	598,54 5,808	99.965 %	188,83 3	0.0315 %	20,600	0.0034 %	0
	年半年 度利润 分配方 案的议 案

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所。

2、见证律师姓名：石磊、朱文昱。

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件
1、《南方电网数字电网研究院股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；2、《北京市中伦（广州）律师事务所关于南方电网数字电网研究院股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

南方电网数字电网研究院股份有限公司
董事会
2026年09月16日