中 关 村(000931):2026年第三次临时股东会决议

时间：2026年09月16日 19:21:38 中财网

原标题:中 关 村:2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2026-093
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年9月16日14:50；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月16日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月16日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室。

5、召集人：董事会。

6、主持人：董事长许钟民先生因有其他公务无法出席，由过半数董事推举董事兼总裁侯占军先生主持。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：
（1）出席会议总体情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表313人，代表股份194,000,056股，占公司有表决权股份总数的25.7593%。

（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份187,914,307股，占公司有表决权股份总数的24.9512%。

（3）网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东309人，代表股份6,085,749股，占公司有表决权股份总数的0.8081%。

（4）公司部分董事、董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会。

（5）公司聘请北京海润天睿律师事务所朱卫江、齐佳惠律师对本次股东会进行见证，并出具《法律意见书》。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表 决 结 果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）
1.00	关于公司为北京 华素和北京华素 沧州分公司开展 售后回租融资租 赁业务提供担保 的议案	总表决情况	192,874,691	99.4199%	1,021,793	0.5267%	103,572	0.0534%	0	通 过
		其中，中小股东 的表决情况	6,761,484	85.7311%	1,021,793	12.9557%	103,572	1.3132%	0
2.00	关于公司分别为 北京华素和中实 通达向北京农商 银行申请1,000万 元、500万元融资 授信提供担保的 议案	总表决情况	192,917,339	99.4419%	1,023,093	0.5274%	59,624	0.0307%	0	通 过
		其中，中小股东 的表决情况	6,804,132	86.2719%	1,023,093	12.9721%	59,624	0.7560%	0
3.00	关于公司和山东 中关村为山东华 素向威海银行申 请8,000万元融资 授信提供担保的 议案	总表决情况	192,917,039	99.4417%	1,022,593	0.5271%	60,424	0.0312%	0	通 过
		其中，中小股东 的表决情况	6,803,832	86.2681%	1,022,593	12.9658%	60,424	0.7661%	0
提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表 决 结 果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）
4.00	关于山东中关村 为山东华素向交 通银行申请5,000 万元融资授信提 供担保的议案	总表决情况	192,911,939	99.4391%	1,022,793	0.5272%	65,324	0.0337%	0	通 过
		其中，中小股东 的表决情况	6,798,732	86.2034%	1,022,793	12.9683%	65,324	0.8283%	0
5.00	关于公司和山东 中关村为山东华 素向日照银行申 请1,000万元融资 授信提供担保的 议案	总表决情况	192,916,739	99.4416%	1,024,293	0.5280%	59,024	0.0304%	0	通 过
		其中，中小股东 的表决情况	6,803,532	86.2643%	1,024,293	12.9873%	59,024	0.7484%	0
6.00	关于兑现2025年 度职工代表董事 兼总裁侯占军先 生绩效工资的议 案	总表决情况	192,063,175	99.0016%	1,792,893	0.9242%	143,988	0.0742%	0	通 过
		其中，中小股东 的表决情况	5,949,968	75.4416%	1,792,893	22.7327%	143,988	1.8257%	0

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京海润天睿律师事务所；
2、律师姓名：朱卫江、齐佳惠；
3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件
1、2026年第三次临时股东会决议；
2、股东会表决结果（现场网投汇总、监票人签署）；
3、北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书；
4、主持股东会的推举函。

特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董 事 会
二〇二六年九月十六日