华光新材(688379):华光新材料2026年第三次临时股东会决议

时间：2026年09月16日 19:06:50 中财网

原标题:华光新材:华光新材料2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2026-053
杭州华光焊接新材料股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年9月16日
（二）股东会召开的地点：杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路8号杭州华光焊接新材料股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	71
普通股股东人数	71
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	35,643,679
普通股股东所持有表决权数量	35,643,679
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	37.5281
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	37.5281

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书胡岭女士出席了本次会议；公司高级管理人员均列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2026年半年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	35,618,820	99.9303	24,207	0.0679	652	0.0018

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议 案 序 号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
1	《关于2026年 半年度利润分 配方案的议 案》	439,140	94.6425	24,207	5.2170	652	0.1405

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》属于普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过，不存在关联股东回2、本议案对中小投资者表决情况进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：何嘉、陈亦睿
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》的规定；表决结果合法、有效
特此公告。

杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
2026年9月17日