威博液压(920245):2026年第四次临时股东会决议
江苏威博液压股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年9月15日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：马金星 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 4人，持有表决权的股份总数 41,665,680股，占公司有表决权股份总数的60.32%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事7人，出席7人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 见证律师出席了本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数41,665,680股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于新增银行授信额度的议案》 1.议案表决结果： 同意股数41,665,680股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过《关于回购注销2024年股权激励计划部分限制性股票方案的议案》 1.议案表决结果： 同意股数41,665,680股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事项的议案》 1.议案表决结果： 同意股数41,665,680股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （五）累积投票议案表决情况 1.关于选举董事的议案表决结果
2.关于选举独立董事的议案表决结果
（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所 （二）律师姓名：曹丽慧、吴其凯 （三）结论性意见 公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格以及本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 四、人员变动议案生效情况
五、备查文件 （一）《江苏威博液压股份有限公司2026年第四次临时股东会会议决议》； （二）《上海市锦天城律师事务所关于江苏威博液压股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书》。 江苏威博液压股份有限公司 董事会 2026年9月16日 中财网
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