康普化学(920033):第四届董事会第二十二次会议决议
重庆康普化学工业股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 9月 15日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 9月 11日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长邹潜先生 6.会议列席人员：其他高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6人，出席和授权出席董事 6人。 董事周涛因工作原因以通讯方式参与表决。 董事程世红因工作原因以通讯方式参与表决。 董事周放历因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于关联交易的议案》 1.议案内容： 因业务发展及经营需要，公司拟向关联方四川新坤锂能源科技有限公司销售萃取剂相关产品，预计销售金额为365万元，具体金额以双方实际签订的合同为准。 具体内容详见公司于 2026年 9月 16日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关联交易公告》（公告编号：2026-070）。 2.议案表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票；回避 2票。 本议案已经公司第四届董事会第十三次独立董事专门会议审议，并经过全体独立董事过半数同意。 3.回避表决情况： 关联董事邹潜、邹江林回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《重庆康普化学工业股份有限公司第四届董事会第十三次独立董事专门会议记录》； （二）《重庆康普化学工业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》。 重庆康普化学工业股份有限公司 董事会 2026年 9月 16日 中财网
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