泰达股份(000652):2026年第四次临时股东会决议
天津泰达资源循环集团股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.现场会议召开时间：2026年9月16日14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年9月16日9:15至15:00的任意时间。 3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4.现场会议召开地点：天津泰达资源循环集团股份有限公司18层报告厅（天津市经济技术开发区新城东路隆泰广场MSD-G2座18层）。 5.召集人：公司董事会 6.主持人：董事长周志远先生。 7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1.总体出席情况 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共257人，代表股份491,949,671股，占公司有表决权股份总数的33.7106%。 2.现场会议出席情况 出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份457,275,704股，占公司有表决权股份总数的31.3345%。 3.网络投票情况 通过网络投票出席会议的股东共255人，代表股份34,673,967股，占公司有表决权股份总数的2.3760%。 （三）公司部分董事出席会议，部分高级管理人员、董事会秘书、公司聘请的律师张竞博和姚童童列席会议。 二、提案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所 （二）律师姓名：张竞博、姚童童 （三）结论性意见：本所律师认为，公司2026年第四次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》《股东会规则》的有关规定，合法有效。 四、备查文件 （一）《天津泰达资源循环集团股份有限公司2026年第四次临时股东会决议》 （二）《上海市锦天城律师事务所关于天津泰达资源循环集团股份有限公司特此公告。 天津泰达资源循环集团股份有限公司 董 事 会 2026年9月17日 中财网
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