国际复材(301526):2026年第三次临时股东会决议
重庆国际复合材料股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情况； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2026年9月16日（星期三）下午14:00。 （2）网络投票时间：2026年9月16日。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年9月16日09:15至09:25，09:30至11:30，13:00至15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2026年9月16日09:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：重庆市大渡口区建桥工业园B区会议室。 3、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、股东会召集人：公司董事会。 5、会议主持人：魏泽聪。 6、会议召开的合法性及合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表1,685人，代表股份2,595,421,659股，占公司有表决权股份总数的68.8280%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表5人，代表股份2,366,485,725股，占公司有表决权股份总数的62.7569%；通过网络投票的股东1,680人，代表股份228,935,934股，占公司有表决权股份总数的6.0712%。 2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表1,684人，代表股份332,546,290股，占公司有表决权股份总数的8.8188%。 其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表4人，代表股份103,610,356股，占公司有表决权股份总数的2.7476%；通过网络投票的中小股东1,680人，代表股份228,935,934股，占公司有表决权股份总数的6.0712%。 3、公司部分董事、董事会秘书以及见证律师出席本次股东会，公司的高级管理人员列席本次股东会。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了如下议案：1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 总表决情况： 同意2,592,825,295股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9000%；反对2,515,064股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0969%；弃权81,300股（其中，因未投票默认弃权6,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031%。 中小股东表决情况： 同意329,949,926股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2192%；反对2,515,064股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7563%；弃权81,300股（其中，因未投票默认弃权6,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0244%。 本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的股份总数2/3以上通过。 2、逐项审议《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》2.01、审议通过《发行股票种类和面值》 总表决情况： 同意2,592,925,653股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9038%；反对2,400,406股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0925%；弃权95,600股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037%。 中小股东表决情况： 同意330,050,284股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2494%；反对2,400,406股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7218%；弃权95,600股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0287%。 2.02、审议通过《发行方式和发行时间》 总表决情况： 同意2,592,935,653股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9042%；反对2,376,506股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0916%；弃权109,500股（其中，因未投票默认弃权22,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%。 中小股东总表决情况： 同意330,060,284股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2524%；反对2,376,506股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7146%；弃权109,500股（其中，因未投票默认弃权22,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0329%。 2.03、审议通过《发行对象及认购方式》 总表决情况： 同意2,592,894,053股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9026%；反对2,415,506股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0931%；弃权112,100股（其中，因未投票默认弃权26,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043%。 中小股东总表决情况： 同意330,018,684股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2399%；反对2,415,506股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7264%；弃权112,100股（其中，因未投票默认弃权26,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0337%。 2.04、审议通过《定价基准日、发行价格及定价原则》 总表决情况： 同意2,592,890,953股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9025%；反对2,411,706股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0929%；弃权119,000股（其中，因未投票默认弃权32,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046%。 中小股东总表决情况： 同意330,015,584股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2390%；反对2,411,706股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7252%；弃权119,000股（其中，因未投票默认弃权32,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0358%。 2.05、审议通过《发行数量》 总表决情况： 同意2,592,894,653股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9026%；反对2,407,606股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0928%；弃权119,400股（其中，因未投票默认弃权31,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046%。 中小股东总表决情况： 同意330,019,284股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2401%；反对2,407,606股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7240%；弃权119,400股（其中，因未投票默认弃权31,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0359%。 2.06、审议通过《限售期安排》 总表决情况： 同意2,592,866,153股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9015%；反对2,381,806股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0918%；弃权173,700股（其中，因未投票默认弃权33,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%。 中小股东总表决情况： 同意329,990,784股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2315%；反对2,381,806股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7162%；弃权173,700股（其中，因未投票默认弃权33,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0522%。 2.07、审议通过《滚存利润分配安排》 总表决情况： 同意2,592,940,853股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9044%；反对2,346,006股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0904%；弃权134,800股（其中，因未投票默认弃权37,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052%。 中小股东总表决情况： 同意330,065,484股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2540%；反对2,346,006股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7055%；弃权134,800股（其中，因未投票默认弃权37,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0405%。 2.08、审议通过《上市地点》 总表决情况： 同意2,592,946,653股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9046%；反对2,340,106股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0902%；弃权134,900股（其中，因未投票默认弃权35,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052%。 中小股东总表决情况： 同意330,071,284股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2557%；反对2,340,106股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7037%；弃权134,900股（其中，因未投票默认弃权35,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0406%。 2.09、审议通过《募集资金数量及用途》 总表决情况： 同意2,592,934,353股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9042%；反对2,339,606股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0901%；弃权147,700股（其中，因未投票默认弃权37,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057%。 中小股东总表决情况： 同意330,058,984股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2520%；反对2,339,606股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7035%；弃权147,700股（其中，因未投票默认弃权37,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0444%。 2.10、审议通过《本次发行的决议有效期》 总表决情况： 同意2,592,897,453股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9027%；反对2,358,106股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0909%；弃权166,100股（其中，因未投票默认弃权78,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%。 中小股东总表决情况： 同意330,022,084股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2409%；反对2,358,106股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7091%；弃权166,100股（其中，因未投票默认弃权78,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0499%。 本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的股份总数2/3以上通过。 3、审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》总表决情况： 同意2,592,815,095股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8996%；反对2,489,964股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0959%；弃权116,600股（其中，因未投票默认弃权38,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045%。 中小股东总表决情况： 同意329,939,726股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2162%；反对2,489,964股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7488%；弃权116,600股（其中，因未投票默认弃权38,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0351%。 本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的股份总数2/3以上通过。 4、审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》 总表决情况： 同意2,593,189,195股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9140%；反对2,105,464股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0811%；弃权127,000股（其中，因未投票默认弃权48,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0049%。 中小股东总表决情况： 同意330,313,826股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3287%；反对2,105,464股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6331%；弃权127,000股（其中，因未投票默认弃权48,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0382%。 本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的股份总数2/3以上通过。 5、审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 总表决情况： 同意2,592,819,595股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8997%；反对2,468,364股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0951%；弃权133,700股（其中，因未投票默认弃权49,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052%。 中小股东总表决情况： 同意329,944,226股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2175%；反对2,468,364股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7423%；弃权133,700股（其中，因未投票默认弃权49,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0402%。 本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的股份总数2/3以上通过。 6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 总表决情况： 同意2,593,598,059股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9297%；反对1,691,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0652%；弃权132,600股（其中，因未投票默认弃权49,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051%。 中小股东总表决情况： 同意330,722,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4516%；反对1,691,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5085%；弃权132,600股（其中，因未投票默认弃权49,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0399%。 本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的股份总数2/3以上通过。 7、审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》 总表决情况： 同意2,592,841,395股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9006%；反对2,456,064股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0946%；弃权124,200股（其中，因未投票默认弃权52,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0048%。 中小股东总表决情况： 同意329,966,026股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2241%；反对2,456,064股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7386%；弃权124,200股（其中，因未投票默认弃权52,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0373%。 本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的股份总数2/3以上通过。 8、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划的议案》 总表决情况： 同意2,593,228,059股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9155%；反对2,063,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0795%；弃权130,200股（其中，因未投票默认弃权51,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0050%。 中小股东总表决情况： 同意330,352,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3404%；反对2,063,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6205%；弃权130,200股（其中，因未投票默认弃权51,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0392%。 本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的股份总数2/3以上通过。 9、审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》 总表决情况： 同意2,593,241,795股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9160%；反对2,050,064股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0790%；弃权129,800股（其中，因未投票默认弃权51,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0050%。 中小股东总表决情况： 同意330,366,426股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3445%；反对2,050,064股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6165%；弃权129,800股（其中，因未投票默认弃权51,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0390%。 本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的股份总数2/3以上通过。 10、审议通过《关于设立公司向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》 总表决情况： 同意2,592,862,295股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9014%；反对2,441,164股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0941%；弃权118,200股（其中，因未投票默认弃权46,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046%。 中小股东总表决情况： 同意329,986,926股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2304%；反对2,441,164股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7341%；弃权118,200股（其中，因未投票默认弃权46,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0355%。 本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的股份总数2/3以上通过。 11、审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》 总表决情况： 同意2,593,231,359股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9156%；反对2,070,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0798%；弃权120,300股（其中，因未投票默认弃权45,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046%。 中小股东总表决情况： 同意330,355,990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3414%；反对2,070,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6225%；弃权120,300股（其中，因未投票默认弃权45,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0362%。 本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的股份总数2/3以上通过。 三、律师出具的法律意见情况 本次股东会经北京市通商律师事务所陈慧、宋扬律师见证，并出具法律意见书。北京市通商律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果合法、有效，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 四、备查文件 1、2026年第三次临时股东会决议； 2、北京市通商律师事务所关于重庆国际复合材料股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 重庆国际复合材料股份有限公司 董事会 2026年9月16日 中财网
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