安利股份(300218):2026年第一次临时股东会决议
安徽安利材料科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会审议通过修改公司章程议案。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年09月16日14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月16日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月16日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议召开地点：中国安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区，安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）行政楼九楼会议室5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长姚和平先生 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章8、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况 出席本次股东会的股东及股东授权代表共82人，代表股份80,011,475股，占公司有表决权股份总数的37.6259%。 其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共11人，代表股份77,346,175股，占公司有表决权股份总数的36.3725%；通过网络投票的股东71人，代表股份2,665,300股，占公司有表决权股份总数1.2534%。 （2）中小股东出席的情况 通过现场和网络投票方式参会的中小股东及股东授权代表共71人，代表股份2,665,300股，占公司有表决权股份总数的1.2534%。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票方式参会的中小股东及股东授权代表共71人，代表股份2,665,300股，占公司有表决权股份总数的1.2534%。 （3）出席或列席本次股东会的其他人员情况 出席或列席本次会议的其他人员包括公司部分董事、董事会秘书、高级管理人员及安徽天禾律师事务所律师。公司部分董事通过视频方式参会。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
本次股东会由安徽天禾律师事务所费林森律师、曹园律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司2026年第一次临时股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，股东会决议合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2026年第一次临时股东会决议； 2、安徽天禾律师事务所《关于安徽安利材料科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 安徽安利材料科技股份有限公司 董事会 二〇二六年九月十六日 中财网
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