华灿光电(300323):第六届董事会第二十五次会议决议
京东方华灿光电股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、京东方华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议通知于2026年9月9日以电话、邮件方式向全体董事送达。 2、本次董事会于2026年9月16日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由董事长张兆洪先生主持。 3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。部分高管列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1 < > 、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司已就前次募集资金的使用情况进行了审核并编制了《京东方华灿光电股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，并聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《京东方华灿光电股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。 本议案已经公司董事会独立董事专门会议2026年第四次会议审议通过，董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 1、第六届董事会第二十五次会议决议； 2、第六届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议决议； 3、第六届董事会审计委员会2026年第六次会议决议。 特此公告。 京东方华灿光电股份有限公司董事会 二零二六年九月十六日 中财网
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