东阳光(600673):东阳光2026年第二次临时股东会会议资料
广东东阳光科技控股股份有限公司 2026年 9月 广东东阳光科技控股股份有限公司 2026年第二次临时股东会文件目录 2026年第二次临时股东会议程..................................................................................3 议案一：关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案...................................42026年第二次临时股东会议案表决方法..................................................................8 广东东阳光科技控股股份有限公司 2026年第二次临时股东会议程 一、会议时间： 现场会议时间：2026年9月22日上午10:00准时召开，会期一天； 网络投票时间：2026年9月22日至2026年9月22日； 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点：广东省韶关市乳源县侯公渡镇东阳光工业园区会议室。 三、会议召集人：公司董事会 四、现场会议议程 （一）主持人宣布会议开始，并介绍到会股东、股东代表及代表股份数情况（二）审议议案 1、审议《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》 （三）推选两名股东代表作为监票人，与见证律师进行监票及计票工作，并由主持人宣读表决方法 （四）对审议议案进行投票表决 （五）公司董事、高级管理人员与股东进行交流 （六）主持人宣读表决结果及股东会决议 （七）律师宣读本次股东会的法律意见书 （八）主持人宣布会议结束 议案一：关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案 各位股东及股东代表: 一、财务资助事项概述 （一）财务资助基本情况
为保障广东深度智冷生产经营工作顺利开展，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东东阳光液冷科技有限公司（以下简称“东阳光液冷科技”）拟按49%持股比例向广东深度智冷科技有限公司（以下简称“广东深度智冷”“ ” 4,900.00 或参股公司）提供财务资助不超过 万元，用于补充其生产经营所需资金。参股公司另一方股东中际旭创股份有限公司（以下简称“中际旭创”）按持股比例提供同等条件的财务资助。 本次财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用。因公司董事兼总经理胡来文先生在广东深度智冷担任董事，因此广东深度智冷为公司的关联参股公司，本次财务资助构成关联交易，但不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。 二、被资助对象的基本情况 （一）基本情况
广东深度智冷履约能力良好，未有被列为失信被执行人的情形。 （三）与被资助对象的关系 公司全资子公司东阳光液冷科技持有广东深度智冷49％的股权，同时，公司董事兼总经理胡来文先生在广东深度智冷担任董事，因此广东深度智冷为公司的关联参股公司。 三、财务资助协议的主要内容 1、协议主体 甲方（出借人）：广东东阳光液冷科技有限公司 乙方（借款人）：广东深度智冷科技有限公司 2、借款金额：不超过人民币4,900万元 3、借款期限：12个月，按照借款实际发放之日作为该期借款的起始日4、资金用途：用于补充借款人生产经营所需资金，借款人不得挪作他用。 5、借款利息：借款年利率为2.70%收取，借款到期前一次性还本付息。 截至目前，财务资助协议尚未签订，具体内容以正式签订的协议为准。 四、财务资助风险分析及风控措施 本次财务资助目的是为了满足参股公司广东深度智冷的生产经营活动的资金需要。 本次财务资助不会对公司经营情况构成重大影响，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。公司将严格把控经营生产及资金管理，将及时对财务资助款项的使用进行跟踪管理，规范其资金的使用，确保资金安全。 五、累计提供财务资助金额及逾期金额 除本次财务资助外，公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供财务资助，不存此议案已经公司于2026年9月4日分别召开的第十二届董事会独立董事专门会议第十次会议及第十二届董事会第三十二次会议审议通过。 请各位股东及股东代表审议，关联股东应回避表决！ 广东东阳光科技控股股份有限公司董事会 2026年9月22日 2026年第二次临时股东会议案表决方法 一、根据《公司章程》有关规定，本次会议议案采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。股东（包括股东代理人）以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 二、根据相关法律法规和指引办法，本次股东会议案一为涉及关联交易事项，须经出席本次会议的无关联关系股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过有效。 三、监票人负责监票及计票。 四、投票股东按表决书中注明的填写方法对议案填入“同意”或“弃权”或“反对”意见，最后将表决书投入投票箱。请将股东姓名、股东帐号和所持有股数填入表决书中相应的栏目。错填或漏填均视为无效。 五、本次股东会议案表决的投票及计票的全过程，由广东深天成律师事务所律师现场见证。 中财网
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