信邦智能(301112):2026年第一次临时股东会决议
广州信邦智能装备股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情况； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）股东会届次：2026年第一次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）股东会现场会议主持人：公司董事长李罡先生 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2026年9月16日（星期三）下午15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。 （五）现场会议召开地点：广州市天河区林和西路9号耀中广场B座1716室公司会议室。 （六）会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （七）会议的出席情况： 1、出席本次会议的股东及股东代理人共43名，于股权登记日合计代表股份数为74,768,191股，占公司有表决权股份总数的67.8067%。 其中：通过现场投票的股东及股东代理人5名，于股权登记日合计代表股份数为74,009,791股，占公司有表决权股份总数的67.1190%；通过网络投票的股东38名，于股权登记日合计代表股份数为758,400股，占公司有表决权股份总数的0.6878%。 中小股东出席情况如下：出席本次会议的中小股东及中小股东代理人39名，于股权登记日合计代表股份数为758,500股，占公司有表决权股份总数的0.6879%。其中：通过现场投票的中小股东及中小股东代理人1名，于股权登记日合计代表股份数为100股，占公司有表决权股份总数的0.0001%；通过网络投票的中小股东38名，于股权登记日合计代表股份数为758,400股，占公司有表决权股份总数的0.6878%。 2、公司全体董事、高级管理人员以现场或通讯方式列席了会议，北京市君合（广州）律师事务所律师列席和见证了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 总表决结果：同意74,677,491股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8787%；反对9,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0123%；弃权81,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1090%。 其中，中小股东投票表决结果：同意667,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.0422%；反对9,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2129%；弃权81,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.7449%。 （二）审议通过《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》 本议案关联股东广东信邦自动化设备集团有限公司、南昌国邦企业管理合伙企业（有限合伙）、南昌信邦企业管理合伙企业（有限合伙）、共青城信邦投资合伙企业（有限合伙）回避表决，所持有的股份数合计74,009,691股不计入有效表决总数，由出席会议的非关联股东进行表决。 总表决结果：同意663,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的87.4753%；反对13,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7798%；弃权81,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.7449%。 其中，中小股东投票表决结果：同意663,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.4753%；反对13,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7798%；弃权81,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.7449%。 （三）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 总表决结果：同意74,677,191股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8783%；反对9,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0127%；弃权81,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1090%。 其中，中小股东投票表决结果：同意667,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.0026%；反对9,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2525%；弃权81,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.7449%。 三、律师出具的法律意见 北京市君合（广州）律师事务所律师叶坚鑫、刘家杰到会见证了本次股东会，并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 （一）《广州信邦智能装备股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；（二）《北京市君合（广州）律师事务所关于广州信邦智能装备股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》。 特此公告。 广州信邦智能装备股份有限公司董事会 2026年9月16日 中财网
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