腾远钴业(301219):2026年第一次临时股东会决议
赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的时间： （1）现场召开时间：2026年09月16日下午3:00； （2）网络投票时间：2026年09月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：腾远钴业会议室 3、会议召开的方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式4、会议的召集人：公司董事会 5、现场会议的主持人：副董事长吴阳红先生 6、会议的出席情况 （1）股东总体出席 通过现场和网络投票的股东358人，代表股份200,013,174股，占公司有表决权股份总数的52.3830%。 其中：通过现场投票的股东8人，代表股份147,834,855股，占公司有表决权股份总数的38.7177%。 通过网络投票的股东350人，代表股份52,178,319股，占公司有表决权股份总数的13.6654%。 （2）中小股东出席情况 通过现场和网络投票的中小股东352人，代表股份19,669,069股，占公司有表决权股份总数的5.1513%。 其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份2,169,550股，占公司有表决权股份总数的0.5682%。 通过网络投票的中小股东349人，代表股份17,499,519股，占公司有表决权股份总数的4.5831%。 （3）公司董事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。其中，公司董事长罗洁女士、独立董事王泰元先生、张守卫先生、赖丹女士、刘卫东先生、董事张济柳女士、许亮先生通过视频连线方式参加本次会议。 7、本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议和表决情况 本次股东会以现场投票和网络投票的方式审议并通过了以下议案。具体表决情况如下： 提案1.00《关于变更部分募投项目的议案》 总表决情况： 同意199,637,770股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8123%；反对340,704股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1703%；弃权34,700股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173%。 中小股东总表决情况： 同意19,293,665股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0914%；反对340,704股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7322%；弃权34,700股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1764%。 表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。 提案2.00《关于公司＜2026年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》总表决情况： 同意53,796,436股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9854%；反对518,363股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9538%；弃权33,070股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0608%。 中小股东总表决情况： 同意19,117,636股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1964%；反对518,363股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6354%；弃权33,070股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1681%。 表决结果：关联股东罗洁、吴阳红、谢福标、陈文伟、胡常超、赣州古鑫咨询服务中心（有限合伙）、赣州古财咨询服务中心（有限合伙）回避表决。根据上述表决情况，本项议案获得通过。 提案3.00《关于公司＜2026年员工持股计划管理办法＞的议案》 总表决情况： 同意53,793,845股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9806%；反对519,563股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9560%；弃权34,461股（其中，因未投票默认弃权3,621股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0634%。 中小股东总表决情况： 同意19,115,045股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1833%；反对519,563股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6415%；弃权34,461股（其中，因未投票默认弃权3,621股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1752%。 表决结果：关联股东罗洁、吴阳红、谢福标、陈文伟、胡常超、赣州古鑫咨询服务中心（有限合伙）、赣州古财咨询服务中心（有限合伙）回避表决。根据上述表决情况，本项议案获得通过。 提案4.00《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划有关事宜的议案》 总表决情况： 同意53,797,266股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9869%；反对518,033股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9532%；弃权32,570股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0599%。 中小股东总表决情况： 同意19,118,466股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2007%；反对518,033股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6337%；弃权32,570股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1656%。 表决结果：关联股东罗洁、吴阳红、谢福标、陈文伟、胡常超、赣州古鑫咨询服务中心（有限合伙）、赣州古财咨询服务中心（有限合伙）回避表决。根据上述表决情况，本项议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东会经福建天衡联合（福州）律师事务所林晖律师、陈璐新律师见证，并出具了法律意见书，认为公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、赣州腾远钴业新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；2、福建天衡联合(福州)律师事务所出具的《福建天衡联合（福州）律师事务所关于赣州腾远钴业新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 董事会 2026年09月16日 中财网
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