今天国际(300532):2026年第二次临时股东会决议
深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年09月16日15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月16日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月16日的9:15至15:00的任意时间。 3、现场会议地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道翠宝路26号公司3楼会议室。 4、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：公司董事长邵健锋先生。 7、股权登记日：2026年09月09日。 8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 9、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东172人，代表股份43,540,362股，占公司有表决权股份总数的6.8498%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份37,629,524股，占公司有表决权股份总数的5.9199%。通过网络投票的股东168人，代表股份5,910,838股，占公司有表决权股份总数的0.9299%。 10、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东168人，代表股份5,910,838股，占公司有表决权股份总数的0.9299%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东168人，代表股份5,910,838股，占公司有表决权股份总数的0.9299%。 11、公司全体董事、高级管理人员和见证律师通过现场及视频会议方式出席或列席了本次股东会。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
北京市中伦（深圳）律师事务所的段霏霏律师、黄子亮律师现场见证了本次会议。法律意见书结论意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司2026年第二次临时股东会决议 2 2026 、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司年第二次临时股东会的法律意见书 特此公告 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 董事会 2026年09月16日 中财网
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