德固特(300950):2026年第三次临时股东会决议

时间：2026年09月16日 17:52:01 中财网

原标题:德固特:2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2026-048
青岛德固特节能装备股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
? 本次股东会未出现否决提案的情形。

? 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年9月16日14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年9月16日09:15-15:00期间的任意时间。

3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、现场会议召开地点：青岛胶州市尚德大道17号公司会议室
5、会议召集人：公司第五届董事会
6、会议主持人：董事长魏振文先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：
（1）股东出席的整体情况：
通过现场和网络投票的股东108人，代表股份81,496,933股，占公司有表决权股份总数的53.0427%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份81,013,465股，占公司有表决权股份总数的52.7280%。

通过网络投票的股东103人，代表股份483,468股，占公司有表决权股份总数的0.3147%。

（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东103人，代表股份483,468股，占公司有表决权股份总数的0.3147%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东103人，代表股份483,468股，占公司有表决权股份总数的0.3147%。

9、公司全部董事、董事会秘书、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市金杜（青岛）律师事务所律师现场列席见证了本次会议并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提 案 编 码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表 决 结 果
			股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）
1.00	关于部分募投 项目结项并将 节余募集资金 永久补充流动 资金的议案	总表决情 况	81,334,733	99.8010%	119,300	0.1464%	42,900	0.0526%	0	通 过
		其中，中小 股东的表 决情况	321,268	66.4507%	119,300	24.6759%	42,900	8.8734%	0

三、律师出具的法律意见
北京市金杜（青岛）律师事务所律师孙志芹、刘昭坤参会见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件
1、2026年第三次临时股东会决议；
2、《北京市金杜（青岛）律师事务所关于青岛德固特节能装备股份有限公司2026年第三次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司
董 事 会
2026年9月16日