秋乐种业(920087):关联交易公告
河南秋乐种业科技股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 根据公司小麦业务发展及经营需要，公司拟使用不超过 868万元引进公司关联方河南省农业科学院小麦研究所（以下简称“省农科院小麦所”），1个优质专用的强筋品种和 1个高产稳产的中筋品种。此次交易能够补充公司小麦品类，稳固黄淮南片麦区市场，支撑公司小麦产业实现高质量发展。 （二）决策与审议程序 1、公司于 2026年 9月 16日召开了第五届董事会独立董事第七次专门会议，审议通过《关于引进意向小麦品种暨关联交易的议案》，表决结果为： 同意 3票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票； 2、公司于 2026年 9月 16日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于引进意向小麦品种暨关联交易的议案》，表决结果为：同意 6票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票，关联董事薛华政、全鑫、蔡菲菲回避表决。 《关于引进意向小麦品种暨关联交易的议案》无需提交股东会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称：河南省农业科学院小麦研究所 注册地址：河南省郑州市金水区花园路 116号 企业类型：事业单位 成立日期：2024年 12月 10日 法定代表人：郑飞 举办单位：河南省农业科学院 开办资金：19,928,100元 主营业务：开展小麦学研究，促进农业发展。小麦栽培生理、耕作制度、栽培技术、品种评价和利用技术研究开展大麦种质创新和新品种选育研究开展麦类作物新品种、新技术示范推广与技术服务工作承担。 关联关系：公司实控人河南省农业科学院举办的事业单位 信用情况：不是失信被执行人 三、交易的定价政策、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 本次关联交易遵循公平、公正、公允的原则，关联交易以市场价格为基础，由交易双方协商确定，不存在损害公司及中小股东的利益。 （二）交易定价的公允性 关联交易定价采用市场化原则，由交易双方协商确定，具有公允性，不存在损害公司及股东合法利益的情形。 四、交易协议的主要内容 根据公司业务发展及经营需要，公司拟与关联方省农科院小麦所签订《技术转让（植物新品种实施许可）合同》，拟使用不超过 868万元引进省农科院小麦所郑麦 916、郑麦 922等 2个意向品种。公司将与该关联方签订技术转让合同，将明确合同标的、授权范围、期限、双方权利义务，费用明细、付款方式、其他事项等，具体合同条款以双方实际签订的最终合同为准。 五、关联交易对公司的影响 上述关联交易属于公司正常发展和经营需求，引进优质专用的强筋品种以及高产稳产的中筋品种，能够丰富公司小麦品种矩阵，进一步补齐优质强筋小麦品类，巩固黄淮南片普麦市场。 本次交易不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情况。 六、备查文件 （一）《河南秋乐种业科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》。 （二）《河南秋乐种业科技股份有限公司第五届董事会独立董事第七次专门会议审查意见》。 河南秋乐种业科技股份有限公司 董事会 2026年 9月 16日 中财网
 |