天罡股份(920651):2026年第一次临时股东会决议
威海市天罡仪表股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 9月 16日 2.会议召开地点：山东省威海市环翠区火炬南路 576号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长、总经理付涛先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于召开股东会的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9人，持有表决权的股份总数 45,431,758股，占公司有表决权股份总数的 74.4783%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 7人，出席 7人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司高级管理人员均列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 45,431,758股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 无。 （二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海锦天城（青岛）律师事务所律师 （二）律师姓名：靳如悦、张晓敏 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 《威海市天罡仪表股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议决议》 《上海锦天城（青岛）律师事务所关于威海市天罡仪表股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》 威海市天罡仪表股份有限公司 董事会 2026年 9月 16日 中财网
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