武汉蓝电(920779):2026年第二次临时股东会决议
武汉市蓝电电子股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年9月15日 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区高新四路28号武汉光谷电子工业园三期7号厂房栋4层01号 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴伟先生 6.召开情况合法合规的说明： 公司已于 2026年 8月 20日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上刊登了《关于召开2026年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-060），会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 3人，持有表决权的股份总数 60,041,518股，占公司有表决权股份总数的74.9942%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 5人，出席 5人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 公司财务负责人列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 1.议案表决结果： 同意股数60,041,518股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联回避表决情形。 （二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
（一）律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所 （二）律师姓名：王芳、魏俊 （三）结论性意见 综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。 四、人员变动议案生效情况
五、备查文件 （一）《武汉市蓝电电子股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》 （二）《北京大成（武汉）律师事务所关于武汉市蓝电电子股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》 武汉市蓝电电子股份有限公司 董事会 2026年 9月 16日 中财网
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