德迈仕(301007):大连德迈仕精密科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议

时间：2026年09月16日 17:26:40 中财网

原标题:德迈仕:大连德迈仕精密科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2026-038
大连德迈仕精密科技股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月16日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月16日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月16日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编 码	提案名 称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避	表决结 果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）
1.00	《关于 公司 <2026 年限制 性股票	总表决 情况	7,969, 863	99.633 7%	29,300	0.3663 %	0	0%	25,650 ,000	通过
		其中， 中小股 东的表	6,607, 863	99.558 5%	29,300	0.4415 %	0	0%	0
	激励计 划（草 案）及 摘要> 的议 案》	决情况
2.00	《关于 制定< 公司 2026 年限制 性股票 激励计 划实施 考核管 理办 法>的 议案》	总表决 情况	7,969, 863	99.633 7%	29,300	0.3663 %	0	0%	25,650 ,000	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	6,607, 863	99.558 5%	29,300	0.4415 %	0	0%	0
3.00	《关于 提请股 东会授 权董事 会办理 公司 2026 年限制 性股票 激励计 划相关 事项的 议案》	总表决 情况	7,969, 863	99.633 7%	29,300	0.3663 %	0	0%	25,650 ,000	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	6,607, 863	99.558 5%	29,300	0.4415 %	0	0%	0

上述3项提案关联股东大连德迈仕投资有限公司回避表决。

上述3项提案为特别决议事项，已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市天元律师事务所李怡星律师、高霞律师见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件
1、大连德迈仕精密科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；2、北京市天元律师事务所关于大连德迈仕精密科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

大连德迈仕精密科技股份有限公司
董事会
2026年09月16日