格林精密(300968):2026年第一次临时股东会决议
广东格林精密部件股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况； 3、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席的情况 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，公司董事会决定于2026年9月16日召开2026年第一次临时股东会，相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年9月16日下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年9月16日9:15—15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式3、会议召开地点：广东省惠州市三栋数码工业园公司会议室 4、会议召集人：公司第四届董事会 5、会议主持人：公司董事长吴宝玉先生 本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （二）会议出席情况 出席本次会议的股东和股东代表共155人，代表公司股份数为221,066,563股，占公司股份总数53.4778%。其中，参加现场股东会的股东和股东代表共3人，代表股份128,018,338股，占公司股份总数的30.9687%；参加网络投票的股东和股东代表共152人，代表股份93,048,225股，占公司股份总数的22.5091%。 其中，通过现场和网络参加本次股东会的中小股东和股东代表共151人，代表股份1,243,000股，占公司股份总数的0.3007%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司股份总数的0.0000％；通过网络投票的中小股东151人，代表股份1,243,000股，占公司股份总数的0.3007％。 公司全体董事、高级管理人员（含董事会秘书）及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，具体表决情况如下： 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：同意220,654,763股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8137%；反对397,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1798%；弃权14,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0065%。 其中，中小股东的表决情况为：同意831,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.8705%；反对397,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.9710%；弃权14,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1585%。 本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的二分之一以上同意，议案通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东会由北京市中伦律师事务所顾平宽律师、刘允豪律师见证并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司2026年第一次临时股东会决议； 2、《北京市中伦律师事务所关于广东格林精密部件股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 广东格林精密部件股份有限公司 董事会 2026年9月16日 中财网
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