红太阳(000525):2026年第二次临时股东会决议
南京红太阳股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、特别提示 1、本次股东会召开期间无增加、否决和变更提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 二、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年9月16日下午3:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年9月16日上午9:15至下午3:00的任意时间。 2、现场会议地点：南京市高淳经济开发区古檀大道18号公司会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司第十届董事会。 5、现场会议主持人：公司第十届董事会董事长杨一先生。 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 三、会议的出席情况 1、出席本次股东会的股东及股东代表共计293人，代表有表决权股份201,075,485股，占公司有表决权股份总数1,302,938,641股的15.4325%。其中，参与本次会议的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共292人，代表有表决权股份15,028,973股，占公司有表决权股份总数的1.1535%。具体如下： （1）现场出席本次股东会的股东及股东代表1人，代表有表决权股份186,046,512股，占公司有表决权股份总数的14.2790%； （2）通过网络投票的股东292人，代表有表决权股份15,028,973股，占公司有表决权股份总数的1.1535%。 2、公司董事、高级管理人员及董事会秘书出席了本次股东会。北京观韬（南京）律师事务所指派肖志强律师、万梦婷律师出席本次股东会，对会议进行见证并出具法律意见。 四、提案审议和表决情况 本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》中已列明的所有提案，具体表决情况如下： 1、审议并通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》。
表决结果：卞月明先生当选为公司第十届董事会非独立董事。 五、律师出具的法律意见 本次股东会经北京观韬（南京）律师事务所指派肖志强律师、万梦婷律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次会议的人员资格、召集人资格合法、有效，本次会议的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。 六、备查文件 1、南京红太阳股份有限公司2026年第二次临时股东会决议。 2、北京观韬（南京）律师事务所关于南京红太阳股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书。 特此公告。 南京红太阳股份有限公司董事会 2026年9月17日 中财网
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