ST浩丰(300419):第五届董事会第三十三次会议决议
北京浩丰创源科技股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年9月11日以电话、通讯方式向全体董事发出第五届董事会第三十三次会议通知，会议于2026年9月16日在公司会议室以现场、通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人，公司董事会秘书及其余高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。 会议由董事长王剑先生主持，经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：一、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》 依据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，经公司总裁王剑先生提名，提名委员会进行资格审查，同意聘任董心宇先生为公司副总裁，与公司第五届董事会任期一致。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于副总裁辞职及聘任副总裁的公告》。 二、备查文件 1.经与会董事签字的第五届董事会第三十三次会议决议； 2.第五届董事会提名委员会第六次会议决议。 特此公告。 北京浩丰创源科技股份有限公司董事会 2026年9月16日 中财网
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