红相股份(300427):红相股份有限公司2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年09月16日 17:01:36 中财网

原标题:红相股份:红相股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2026-051
红相股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年9月16日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月16日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月16日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、股权登记日：2026年9月9日（星期三）
5、现场会议召开地点：厦门市思明区塔埔东路166号观音山国际商务营运中心11号楼30楼公司会议室
6、会议召集人：公司董事会
7、会议主持人：董事长杨力先生
8、本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》《公司章程》和《红相股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，会议形成的决议真实、有效。

9、会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东346人，代表股份43,069,576股，占公司有表决权股份总数的8.4696%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份34,373,215股，占公司有表决权股份总数的6.7595%。通过网络投票的股东342人，代表股份8,696,361股，占公司有表决权股份总数的1.7101%。

（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东343人，代表股份8,696,461股，占公司有表决权股份总数的1.7102%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.00002%。通过网络投票的中小股东342人，代表股份8,696,361股，占公司有表决权股份总数的1.7101%。

10、公司董事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、律师列席了会议。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案 名称	表决 分类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）
1.00	《关于公 司未来三 年(2026- 2028年） 股东分红 回报规划 的议案》	总表决情 况	42,852,406	99.4958%	182,870	0.4246%	34,300	0.0796%	0	通过
		其中，中 小股东的 表决情况	8,479,291	97.5028%	182,870	2.1028%	34,300	0.3944%	0
2.00	《关于续 聘会计师 事务所的 议案》	总表决情 况	42,847,706	99.4849%	148,270	0.3443%	73,600	0.1709%	0	通过
		其中，中 小股东的 表决情况	8,474,591	97.4487%	148,270	1.7049%	73,600	0.8463%	0

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、见证律师：陈弘艳、沈雨齐
3、结论性意见：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件
1、红相股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《浙江天册律师事务所关于红相股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

红相股份有限公司
董事会
2026年9月16日