氯碱化工(600618):氯碱化工2026年第一次临时股东会会议资料
2026年10月9日 目 录 一、2026年第一次临时股东会会议须知...................................2二、2026年第一次临时股东会会议议程...................................3三、关于选举第十一届董事会独立董事的议案.............................4上海氯碱化工股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议须知 为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海氯碱化工股份有限公司股东会议事规则》以及《公司章程》等有关规定，制定本次股东会须知，望出席股东会的全体人员遵照执行： 一、股东会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。 二、在股东会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。 四、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。发言人数以五人为限，超过五人时，取持股数多的前五名，发言按持股数多少安排先后顺序。 五、股东发言由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过二分钟。 六、根据中国证监会《上市公司股东会规则》及相关监管部门的有关规定，公司召开股东会不发放礼品（包括有价证券），所有股东（包括股东代理人）食宿及交通费用自理。 七、本次股东会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行法律见证。 八、与会股东应听从大会工作人员的安排，共同维护好股东会秩序和安全。为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。 上海氯碱化工股份有限公司 董事会 上海氯碱化工股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议议程 一、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议时间：2026年10月9日（星期五）上午9：00 三、现场会议地点：上海市徐家汇路560号2101会议室 四、会议议程： 1、审议《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》。 五、股东发言并现场投票表决； 六、休会； 七、宣布股东会现场表决结果； 八、律师宣读法律意见书。 关于选举第十一届董事会独立董事的议案 各位股东及股东代表： 公司独立董事曹贵平先生因连续担任公司独立董事已满6年，已于2026年6月29日辞去公司第十一届董事会独立董事职务、董事会战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会相关职务。 为保证公司董事会正常运作，现根据《公司章程》及公司经营管理需要，上海华谊控股集团有限公司提名推荐，公司董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会提名于建国先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期与第十一届董事会一致。(独立董事候选人简历见附件） 以上议案，请审议！ 附件： 于建国先生简历 于建国，男，1960年6月出生，化学工程博士。曾任“十一五”国家863计划“资源与环境”领域专家组专家、“十二五”国家863计划“资源与环境”领域资源主题专家组专家、第十届国家督学、第七届国务院学位委员会化学工程与技术学科评议组成员。 现任华东理工大学国家盐湖资源综合利用工程技术中心主任、资源（盐湖）过程工程教育部工程研究中心主任、钾锂战略资源国际联合实验室（上海）主任、教育部资源循环科学与工程专业虚拟教研室主任。兼任中国化工学会无机酸碱盐专业委员会副主任、中国生态经济学会工业生态专业委员会副主任、上海市化学化工学会副理事长。 中财网
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