鑫汇科(920267):2026年第二次临时股东会决议
深圳市鑫汇科股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 9月 14日 2.会议召开地点：深圳市光明区光明大道 380号尚智科技园 1栋 A座 21层鑫汇科会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长蔡金铸 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7人，持有表决权的股份总数 23,891,638股，占公司有表决权股份总数的 50.32%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2人，持有表决权的股份总数400,295股，占公司有表决权股份总数的 0.84%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 5人，出席 5人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司总经理、财务总监列席本次会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2026年股权激励计划（草案）〉的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 11,141,713股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。 2.回避表决情况 出席本次股东会的关联股东蔡金铸、刘剑、张培丹回避表决。 （二）审议通过《关于公司〈2026年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 11,141,713股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。 2.回避表决情况 出席本次股东会的关联股东蔡金铸、刘剑、张培丹回避表决。 （三）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 23,891,638股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四）审议通过《关于公司〈2026年股权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 11,141,713股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。 2.回避表决情况 出席本次股东会的关联股东蔡金铸、刘剑、张培丹回避表决。 （五）审议通过《关于公司与激励对象签署 2026年股权激励计划授予协议书的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 11,141,713股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。 2.回避表决情况 出席本次股东会的关联股东蔡金铸、刘剑、张培丹回避表决。 （六）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026年股权激励计划有关事项的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 11,141,713股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。 2.回避表决情况 出席本次股东会的关联股东蔡金铸、刘剑、张培丹回避表决。 （七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所 （二）律师姓名：唐永生、李心悦 （三）结论性意见 德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。 四、备查文件 （一）《深圳市鑫汇科股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议》； （二）《北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市鑫汇科股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见》。 深圳市鑫汇科股份有限公司 董事会 2026年 9月 15日 中财网
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