科泰电源(300153):第六届董事会第二十次会议决议
上海科泰电源股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 第二十次会议于2026年9月14日在公司六楼大会议室以现场会议与 网络会议相结合的方式召开，会议通知于2026年9月14日以电子邮 件形式送达了全体董事，并提请了对本次会议提前通知时限进行豁免，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事3人，公司 董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项 的议案》 鉴于公司2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计 划”）拟首次授予激励对象中，有1名激励对象因个人原因自愿放弃 公司拟授予的全部限制性股票。根据公司股东会对董事会的授权，现对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。调整后，本次激励计划中拟授予的限制性股票320万股保持不变，其中首次授 予的限制性股票由280万股调整为278.7611万股，预留限制性股票 数量由40万股调整为41.2389万股，拟首次授予限制性股票的激励 内容与股东会审议通过的方案保持一致。 本事项在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议 通过。具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整2026年限制性股票激 励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-040）。 此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。关联董事周 路来、张志顺回避表决。 二、审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首 次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《上海科泰电源股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和2026年第二次临时股东会的授权，董事会认为公司2026年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，公司同意以2026年9月15日为首次授予日，以11.27元/股的授予 价格向111名符合授予条件的激励对象授予限制性股票278.7611万 股。 本事项在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议 通过。具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于向2026年限制性股票激励 计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-041）。 此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。关联董事周 路来、张志顺回避表决。 特此公告 上海科泰电源股份有限公司董事会 2026年9月15日 中财网
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