翰博高新(301321):2026年第二次临时股东会决议
翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开日期：2026年9月15日14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月15日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月15日的9:15至15:00的任意时间。 （3）会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 2、会议召开地点：安徽省合肥市新站区大禹路699号公司会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议主持人：公司董事长王照忠先生。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况 参加本次股东会股东及股东代表共21人，代表股份93,296,623股，占公司总股本（指剔除公司回购专用账户中股份数量后的有表决权的总股本，即178,380,723股，下同）的52.3020%。其中，通过现场投票的股东及股东代表共3人，代表股份87,631,592股，占公司总股本的49.1262%；通过网络投票的股东共18人，代表股份5,665,031股，占公司总股本的3.1758%。 其中，参加本次股东会中小投资者共18人，代表股份5,665,031股，占公司总股本的3.1758%。 2、公司董事、董事会秘书、董事候选人出席了本次会议，其他高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、律师事务所：德恒上海律师事务所 2、见证律师：李欣怡、胡轩玮 3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员及会议召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会所通过的决议合法、有效。 四、备查文件 1、公司2026年第二次临时股东会决议； 2、《德恒上海律师事务所关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司2026年第二次临时股东会之见证意见》。 特此公告。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 董事会 2026年9月15日 中财网
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