景兴纸业(002067):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年09月15日 20:42:03 中财网

原标题:景兴纸业:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 公告编号：临2026-038
浙江景兴纸业股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2026年09月15日13:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月15日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月15日的9:15至15:00的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召开的地点：浙江省平湖市曹桥街道九里亭景兴工业园浙江景兴纸业股份有限公司707会议室
5.会议召集人：董事会
6.会议主持人：董事长朱在龙先生
7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8.会议出席情况：参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人数为500人，代表公司有表决权的股份数为194,031,578股，约占公司有表决权股份总数的13.1560%（注：如相关数值总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入所致，下同），其中：
（1）参加现场会议的股东（或股东代理人）共计1人，代表公司有表决权的股份数为178,200,000股，约占公司有表决权股份总数的12.0826%；
（2）通过网络投票的股东499人，代表公司有表决权的股份数为15,831,578股，约占公司有表决权股份总数1.0734%。

出席本次股东会的股东（或股东代理人）中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者共499人，代表公司有表决权的股份数为15,831,578股，约占公司有表决权股份总数的1.0734%。

公司全体董事、高级管理人员通过现场及视频方式出席本次股东会，见证律师现场出席了本次会议。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例
1.00	《关于为全 资子公司景 兴控股（马） 有限公司提 供担保的议 案》	总表决 情况	186,640 ,325	96.1907 %	7,214,7 53	3.7183%	176,500	0.0910%	-	-	通过
		其中，中 小股东 的表决 情况	8,440,3 25	53.3132 %	7,214,7 53	45.5719 %	176,500	1.1149%	-	-
2.00	《关于修订< 公司章程>的 议案》	总表决 情况	186,933 ,525	96.3418 %	6,936,1 53	3.5748%	161,900	0.0834%	-	-	通过
3.00	《关于修订< 股东会议事 规则>的议 案》	总表决 情况	182,696 ,325	94.1580 %	11,198, 453	5.7715%	136,800	0.0705%	-	-	通过
4.00	《关于修订< 董事会议事 规则>的议 案》	总表决 情况	182,708 ,925	94.1645 %	11,189, 453	5.7668%	133,200	0.0686%	-	-	通过
5.00	《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》（累积投票提案）
5.01	《选举朱在 龙先生为公 司第九届董 事会非独立 董事》	总表决 情况	183,088 ,094	94.3599 %							当选
		其中，中 小股东 的表决 情况	4,888,0 94	30.8756 %
5.02	《选举戈海	总表决 情况	182,589 ,183	94.1028 %							当选
	华先生为公 司第九届董 事会非独立 董事》	其中，中 小股东 的表决 情况	4,389,1 83	27.7242 %
5.03	《选举王志 明先生为公 司第九届董 事会非独立 董事》	总表决 情况	182,588 ,690	94.1026 %							当选
		其中，中 小股东 的表决 情况	4,388,6 90	27.7211 %
5.04	《选举盛晓 英女士为公 司第九届董 事会非独立 董事》	总表决 情况	182,594 ,757	94.1057 %							当选
		其中，中 小股东 的表决 情况	4,394,7 57	27.7594 %
5.05	《选举徐海 伟先生为公 司第九届董 事会非独立 董事》	总表决 情况	182,598 ,854	94.1078 %							当选
		其中，中 小股东 的表决 情况	4,398,8 54	27.7853 %
6.00	《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》（累积投票提案）
6.01	《选举沈凯 军先生为公 司第九届董 事会独立董 事》	总表决 情况	182,595 ,358	94.1060 %							当选
		其中，中 小股东 的表决 情况	4,395,3 58	27.7632 %
6.02	《选举朱锡 坤先生为公 司第九届董 事会独立董 事》	总表决 情况	182,893 ,438	94.2596 %							当选
		其中，中 小股东 的表决 情况	4,693,4 38	29.6461 %
6.03	《选举金赞 芳女士为公 司第九届董 事会独立董 事》	总表决 情况	182,586 ,996	94.1017 %							当选
		其中，中 小股东 的表决 情况	4,386,9 96	27.7104 %

提案1.00、2.00、3.00、4.00为特别议案，已经有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见
上海市通力律师事务所陈鹏律师、周奇律师参加了本次股东会，对本次股东会进行见证并出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合四、备查文件
1.公司2026年第一次临时股东会决议；
2.上海市通力律师事务所出具的法律意见书。

特此公告
浙江景兴纸业股份有限公司董事会
二〇二六年九月十六日