宏远股份(920018):调整第三届董事会专门委员会委员
沈阳宏远电磁线股份有限公司 关于调整第三届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 沈阳宏远电磁线股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月14日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 一、基本情况 公司原独立董事陈进进先生因个人原因辞去公司独立董事职务，且辞职后不再担任公司及下属子公司任何职务。为完善公司治理，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2026年9月14日召开2026年第三次临时股东会，审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》。 鉴于公司第三届董事会独立董事发生变动，为保证董事会专门委员会规范运作、科学决策，公司拟对第三届董事会提名委员会及战略委员会委员进行调整，调整后的第三届董事会各专门委员会委员构成如下：
二、对公司的影响 本次董事会专门委员会委员的调整符合相关法律法规、《公司章程》等有关规定，相关调整有利于完善公司治理结构，不会对公司经营产生不利影响。 三、备查文件 1.《沈阳宏远电磁线股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。 沈阳宏远电磁线股份有限公司 董事会 2026年9月15日 中财网
 |