科创新材(920580):2026年第二次临时股东会决议
洛阳科创新材料股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年9月15日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长蔚文绪先生 6.召开情况合法合规的说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东会的股东共7人，持有表决权的股份总数47,933,811股，占公司有表决权股份总数的55.7370%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1人，持有表决权的股份总数4,554,683股，占公司有表决权股份总数的5.2961%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 7人，出席 7人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 47,933,811股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 本议案为特别表决事项，已经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 2.回避表决情况 本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 47,933,811股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）累积投票议案表决情况 1.关于选举独立董事的议案表决结果
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所 （二）律师姓名：刘元军、谷亚韬 （三）结论性意见 公司本次股东会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东会规则》《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。 四、人员变动议案生效情况
（一）《洛阳科创新材料股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》 （二）《北京德恒律师事务所关于洛阳科创新材料股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见》 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会 2026年 9月 15日 中财网
 |