新媒股份(300770):2026年第一次临时股东会决议
广东南方新媒体股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 二、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2026年9月15日（星期二）下午15:00开始。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月15日9:15至15:00的任意时间。 （二）会议召开地点：广州市越秀区人民北路686号自编25幢公司一楼会议室。 （三）会议召集人 广东南方新媒体股份有限公司董事会。 （四）投票方式 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。 （五）会议主持人 公司董事长蔡伏青未出席本次会议，经过半数董事推举董事杨德建主持本次会议。 （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 三、会议出席情况 （一）股东出席会议情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东148人，代表股份118,321,742股，占公司有表决权股份总数的51.9323%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份97,062,882股，占公司有表决权股份总数的42.6016%。通过网络投票的股东145人，代表股份21,258,860股，占公司有表决权股份总数的9.3307%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东146人，代表股份13,583,447股，占公司有表决权股份总数的5.9619%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份7,538,763股，占公司有表决权股份总数的3.3088%。通过网络投票的中小股东144人，代表股份6,044,684股，占公司有表决权股份总数的2.6531%。 中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 （二）公司部分董事、董事候选人现场出席了会议。 （三）公司高级管理人员列席了会议。 （四）见证律师等列席了会议。 四、议案审议表决情况 本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：（一）审议通过《关于公司 2026年半年度利润分配预案的议案》 总表决情况：同意118,241,042股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9318%；反对73,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0621%；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0061%。 中小股东表决情况：同意13,502,747股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4059%；反对73,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5411%；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0530%。 表决结果：本议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的过半数表决通过。 （二）审议通过《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》 总表决情况：同意118,060,662股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7793%；反对243,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2057%；弃权17,680股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0149%。 中小股东表决情况：同意13,322,367股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0780%；反对243,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7919%；弃权17,680股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1302%。 表决结果：本议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的过半数表决通过。 （三）审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》本议案采取累积投票制的方式选举李宜航先生、杨德建先生、廖晔先生、杜俊花女士为公司第四届董事会非独立董事，均获出席会议有效表决权股份总数的过半数同意，任期自本次股东会选举通过之日起至第四届董事会届满止。具体表决结果如下： 3.01选举李宜航先生为第四届董事会非独立董事 表决结果为：同意117,629,989股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4154%。李宜航先生当选公司第四届董事会非独立董事。 其中，中小股东表决结果为：同意12,891,694股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9074%。 3.02选举杨德建先生为第四届董事会非独立董事 表决结果为：同意117,627,692股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4134%。杨德建先生当选公司第四届董事会非独立董事。 其中，中小股东表决结果为：同意12,889,397股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8905%。 3.03选举廖晔先生为第四届董事会非独立董事 表决结果为：同意117,596,576股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3871%。廖晔先生当选公司第四届董事会非独立董事。 其中，中小股东表决结果为：同意12,858,281股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6614%。 3.04选举杜俊花女士为第四届董事会非独立董事 表决结果为：同意117,595,581股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3863%。杜俊花女士当选公司第四届董事会非独立董事。 其中，中小股东表决结果为：同意12,857,286股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6541%。 （四）审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》本议案采取累积投票制的方式选举韩国强先生、聂新军先生、王曦先生为公司第四届董事会独立董事，均获出席会议有效表决权股份总数的过半数同意，任期自本次股东会选举通过之日起至第四届董事会届满止。具体表决结果如下：4.01选举韩国强先生为第四届董事会独立董事 表决结果为：同意117,626,478股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4124%。韩国强先生当选公司第四届董事会独立董事。 其中，中小股东表决结果为：同意12,888,183股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8815%。 4.02选举聂新军先生为第四届董事会独立董事 表决结果为：同意117,597,478股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3879%。聂新军先生当选公司第四届董事会独立董事。 其中，中小股东表决结果为：同意12,859,183股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6680%。 4.03选举王曦先生为第四届董事会独立董事 表决结果为：同意117,599,480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3896%。王曦先生当选公司第四届董事会独立董事。 其中，中小股东表决结果为：同意12,861,185股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6828%。 五、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所 （二）律师姓名：张祥发、赵心怡 （三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会表决事项与《股东会通知》中列明的事项一致，表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 六、备查文件 1.广东南方新媒体股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议；2.北京大成（广州）律师事务所关于广东南方新媒体股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 广东南方新媒体股份有限公司 董事会 2026年9月15日 中财网
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