鼎泰高科(301377):广东鼎泰高科技术股份有限公司2026年第二次临时股东会决议
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时间：2026年09月15日 20:18:19 中财网 |
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原标题: 鼎泰高科:广东 鼎泰高科技术股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告
证券代码：301377 证券简称： 鼎泰高科 公告编号：2026-066
广东 鼎泰高科技术股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会审议通过修改公司章程议案。
●本次股东会审议通过分红方案。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月15日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月15日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月15日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路39号1号楼8楼会议室。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长王馨女士
7、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
8、会议出席情况
| 分类 | 现场出席会议情况 | | | 网络投票情况 | | | 总体出席会议情况 | | | | | 股东及股东
授权代表人
数 | 代表有表决权
股份数量
（股） | 占公司有
表决权股
份总数比
例（%） | 股东人
数 | 代表有表决
权股份数量
（股） | 占公司有
表决权股
份总数比
例（%） | 股东及
股东授
权代表
人数 | 代表有表决
权股份数量
（股） | 占公司有
表决权股
份总数比
例（%） | | A股 | 7 | 337,310,584 | 79.5460% | 171 | 24,428,450 | 5.7608% | 178 | 361,739,034 | 85.3068% | | H股 | 1 | 2,126,000 | 0.5014% | | | | 1 | 2,126,000 | 0.5014% | | 合计 | 8 | 339,436,584 | 80.0473% | 171 | 24,428,450 | 5.7608% | 179 | 363,865,034 | 85.8081% |
注：截至股权登记日，公司总股本为424,044,934股，A股股本为411,412,934股，H股股本为12,632,000股。
9、公司董事、高级管理人员、广东信达律师事务所见证律师、香港卓佳证券登记有限公司监票人等相关人员出席/列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
| 序号 | 议案名称 | 类别 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例
（%） | 股数
（股） | 比例
（%） | | 非累积投票议案 | | | | | | | | | | 1 | 关于修订《公
司章程》的议
案 | A股总表决
情况 | 361,737,734 | 99.9996 | 1,300 | 0.0004 | 0 | 0 | | | | 其中，中小
股东的表决
情况 | 33,047,057 | 99.9961 | 1,300 | 0.0039 | 0 | 0 | | | | H股总表决
情况 | 2,126,000 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 合计 | 363,863,734 | 99.9996 | 1,300 | 0.0004 | 0 | 0 | | 2 | 关于公司发行
H股股份一般
性授权的议案 | A股总表决
情况 | 359,140,604 | 99.2817 | 2,598,089 | 0.7182 | 341 | 0.0001 | | | | 其中，中小
股东的表决
情况 | 30,449,927 | 92.1375 | 2,598,089 | 7.8615 | 341 | 0.0010 | | | | H股总表决
情况 | 1,458,900 | 68.6218 | 667,100 | 31.3782 | 0 | 0 | | | | 合计 | 360,599,504 | 99.1025 | 3,265,189 | 0.8974 | 341 | 0.0001 | | 3 | 关于公司回购
H股股份一般
性授权的议案 | A股总表决
情况 | 361,736,993 | 99.9994 | 1,700 | 0.0005 | 341 | 0.0001 | | | | 其中，中小
股东的表决
情况 | 33,046,316 | 99.9938 | 1,700 | 0.0051 | 341 | 0.0010 | | | | H股总表决
情况 | 2,126,000 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 合计 | 363,862,993 | 99.9994 | 1,700 | 0.0005 | 341 | 0.0001 | | 4 | 关于公司
2026年半年
度利润分配预
案的议案 | A股总表决
情况 | 361,737,734 | 99.9996 | 1,300 | 0.0004 | 0 | 0 | | | | 其中，中小
股东的表决
情况 | 33,047,057 | 99.9961 | 1,300 | 0.0039 | 0 | 0 | | | | H股总表决
情况 | 2,126,000 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 序号 | 议案名称 | 类别 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例
（%） | 股数
（股） | 比例
（%） | | | | 合计 | 363,863,734 | 99.9996 | 1,300 | 0.0004 | 0 | 0 | | 5 | 关于续聘
2026年度会
计师事务所的
议案 | A股总表决
情况 | 361,674,993 | 99.9823 | 60,900 | 0.0168 | 3,141 | 0.0009 | | | | 其中，中小
股东的表决
情况 | 32,984,316 | 99.8062 | 60,900 | 0.1843 | 3,141 | 0.0095 | | | | H股总表决
情况 | 2,126,000 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 合计 | 363,800,993 | 99.9824 | 60,900 | 0.0167 | 3,141 | 0.0009 | | 6 | 关于统一采用
中国企业会计
准则编制财务
报告及终止聘
任境外财务报
告审计机构的
议案 | A股总表决
情况 | 361,689,434 | 99.9863 | 49,400 | 0.0137 | 200 | 0.0001 | | | | 其中，中小
股东的表决
情况 | 32,998,757 | 99.8499 | 49,400 | 0.1495 | 200 | 0.0006 | | | | H股总表决
情况 | 2,126,000 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 合计 | 363,815,434 | 99.9864 | 49,400 | 0.0136 | 200 | 0.0001 | | 7 | 关于使用闲置
自有资金进行
现金管理的议
案 | A股总表决
情况 | 359,420,180 | 99.3590 | 2,318,854 | 0.6410 | 0 | 0 | | | | 其中，中小
股东的表决
情况 | 30,729,503 | 92.9835 | 2,318,854 | 7.0165 | 0 | 0 | | | | H股总表决
情况 | 1,534,800 | 72.1919 | 591,200 | 27.8081 | 0 | 0 | | | | 合计 | 360,954,980 | 99.2002 | 2,910,054 | 0.7998 | 0 | 0 | | 累积投票议案 | | | | | | | | | | 8 | 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案 | | | | | | | | | 8.01 | 选举王馨女士
为第三届董事
会非独立董事 | A股总表决
情况 | 361,218,645 | / | / | / | / | / | | | | 其中，中小
股东的表决
情况 | 32,527,968 | / | / | / | / | / | | | | H股总表决
情况 | 2,042,000 | / | / | / | / | / | | | | 合计 | 363,260,645 | / | / | / | / | / | | 8.02 | 选举王俊锋先
生为第三届董
事会非独立董
事 | A股总表决
情况 | 361,476,094 | / | / | / | / | / | | | | 其中，中小
股东的表决
情况 | 32,785,417 | / | / | / | / | / | | | | H股总表决
情况 | 2,043,200 | / | / | / | / | / | | | | 合计 | 363,519,294 | / | / | / | / | / | | 8.03 | 选举林侠先生
为第三届董事
会非独立董事 | A股总表决
情况 | 361,600,065 | / | / | / | / | / | | | | 其中，中小 | 32,909,388 | / | / | / | / | / | | 序号 | 议案名称 | 类别 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例
（%） | 股数
（股） | 比例
（%） | | | | 股东的表决
情况 | | | | | | | | | | H股总表决
情况 | 2,103,900 | / | / | / | / | / | | | | 合计 | 363,703,965 | / | / | / | / | / | | 8.04 | 选举王雪峰先
生为第三届董
事会非独立董
事 | A股总表决
情况 | 361,600,266 | / | / | / | / | / | | | | 其中，中小
股东的表决
情况 | 32,909,589 | / | / | / | / | / | | | | H股总表决
情况 | 2,103,900 | / | / | / | / | / | | | | 合计 | 363,704,166 | / | / | / | / | / | | 9 | 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案 | | | | | | | | | 9.01 | 选举黄辉先生
为第三届董事
会独立董事 | A股总表决
情况 | 361,699,151 | / | / | / | / | / | | | | 其中，中小
股东的表决
情况 | 33,008,474 | / | / | / | / | / | | | | H股总表决
情况 | 2,126,000 | / | / | / | / | / | | | | 合计 | 363,825,151 | / | / | / | / | / | | 9.02 | 选举李琼女士
为第三届董事
会独立董事 | A股总表决
情况 | 361,698,751 | / | / | / | / | / | | | | 其中，中小
股东的表决
情况 | 33,008,074 | / | / | / | / | / | | | | H股总表决
情况 | 2,126,000 | / | / | / | / | / | | | | 合计 | 363,824,751 | / | / | / | / | / | | 9.03 | 选举罗书章先
生为第三届董
事会独立董事 | A股总表决
情况 | 361,698,552 | / | / | / | / | / | | | | 其中，中小
股东的表决
情况 | 33,007,875 | / | / | / | / | / | | | | H股总表决
情况 | 2,126,000 | / | / | / | / | / | | | | 合计 | 363,824,552 | / | / | / | / | / |
上述议案均获得表决通过/当选，其中，上述议案1、议案2、议案3为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。会议以累积投票的方式选举王馨女士、王俊锋先生、林侠先生、王雪峰先生为公司第三届董事会非独立董事；选举黄辉先生、李琼女士、罗书章先生为公司第三届董事会非独立董事。任期均自本次股东会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、见证律师姓名：赵仁英、张潇扬
3、结论性意见：
综上所述，广东信达律师事务所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2026年第二次临时股东会决议；
2、《广东信达律师事务所关于广东 鼎泰高科技术股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
广东 鼎泰高科技术股份有限公司
董事会
2026年09月15日
中财网
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