首航新能(301658):深圳市首航新能源股份有限公司2026年第一次临时股东会决议
深圳市首航新能源股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会审议通过修改公司章程议案。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年09月15日15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月15日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月15日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 5、主持人：公司董事长许韬先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 7、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东（股东代理人）61人，代表有效表决权股份票的股东（股东代理人）9人，代表有效表决权股份313,275,354股，占公司有效表决权股份总数的75.9693%；通过网络投票的股东（股东代理人）52人，代表有效表决权股份177,400股，占公司有效表决权股份总数的0.0430%。 （2）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东（股东代理人）55人，代表有效表决权股份177,700股，占公司有效表决权股份总数的0.0431%。其中：通过现场投票的中小股东（股东代理人）3人，代表有效表决权股份300股，占公司有效表决权股份总数的0.0001%；通过网络投票的中小股东（股东代理人）52人，代表有效表决权股份177,400股，占公司有效表决权股份总数的0.0430%。 （3）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师等。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案2、提案3为累积投票提案，已逐项表决，且每项子议案得票数均超过出席本次股东会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数。许韬先生、易德刚先生、仲其正先生、徐锡钧先生、邱波先生当选为公司第三届董事会非独立董事；张济建先生、黄兴华先生、陈凡先生当选为公司第三届董事会独立董事。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：广东信达律师事务所 2、见证律师姓名：王茜、任宝明 3、结论性意见：广东信达律师事务所在核查后认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、深圳市首航新能源股份有限公司2026年第一次临时股东会决议； 2、广东信达律师事务所关于深圳市首航新能源股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 深圳市首航新能源股份有限公司 董事会 2026年09月15日 中财网
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