首航新能(301658):广东信达律师事务所关于深圳市首航新能源股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书
电子邮件：info@sundiallawfirm.com 网址：www.sundiallawfirm.com广东信达律师事务所 关于深圳市首航新能源股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书 信达会字[2026]第287号 致：深圳市首航新能源股份有限公司 广东信达律师事务所（下称“信达”）接受深圳市首航新能源股份有限公司（下称“首航新能”或“公司”）的委托，指派信达律师出席首航新能2026年第一次临时股东会（下称“本次股东会”），对首航新能本次股东会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市首航新能源股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》（下称“本法律意见书”）。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《深圳市首航新能源股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，并基于对本法律意见书出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。 为出具本法律意见书，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，现场参与和审阅了首航新能本次股东会的相关文件和资料，并得到了首股东会法律意见书 航新能的如下保证：其向信达提供的与本法律意见书相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。 在本法律意见书中，信达根据《股东会规则》的相关规定，仅对首航新能本次股东会的召集和召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。 信达同意将本法律意见书随同首航新能本次股东会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东会的相关事实出具如下见证意见： 一、本次股东会的召集和召开程序 （一）本次股东会的召集 1、2026年8月26日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，会议决议于2026年9月15日召开公司2026年第一次临时股东会。 2、2026年8月28日，公司第二届董事会在深圳证券交易所网站以及中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体上公告了召开本次股东会的通知，在法定期限内公告了本次股东会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。 经核查，信达律师认为，公司本次股东会的召集程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）本次股东会的召开 股东会法律意见书 本次股东会现场会议于2026年9月15日（星期二）下午15:00在公司会议室如期召开。本次股东会由董事长许韬主持，会议就会议通知中所列明的审议事项逐项进行了审议。 本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年9月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 经核查，信达律师认为，公司本次股东会的召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、本次股东会的出席会议人员资格及召集人资格 （一）本次股东会的出席会议人员资格 1、 出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人 出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共9名，所持有公313,275,354 412,371,135 司有表决权的股份数为 股，占公司股份总数 股的 75.9693%。 经核查，信达律师认为，参加本次股东会的股东及股东代理人均具有合法、有效的资格，有权参与本次股东会并行使表决权。 2、参加网络投票的股东 根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东人数为52名，代表有表决权的股份数为177,400股，占公司股份总数412,371,135股的0.0430%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统以及互联网投票系统认证。 3、出席本次股东会的其他人员 股东会法律意见书 出席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员和信达律师。 经核查，信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东会。 （二）本次股东会的召集人资格 本次股东会的召集人为公司第二届董事会，召集人于2026年8月26日召开了公司第二届董事会第十八次会议，决议召开本次股东会。 经核查，信达律师认为，公司第二届董事会第十八次会议审议通过的关于召开本次股东会的决议合法、有效；本次股东会的召集人资格合法、有效。 三、本次股东会的表决程序和表决结果 （一）本次股东会的表决程序 本次股东会会议通知中列明的议案均以现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票监票。 经核查，信达律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。 （二）本次股东会的表决结果 经按《公司章程》规定的程序进行计票监票后，列入本次股东会的议案均获有效通过，具体如下： 1、《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。 表决结果：同意313,382,854股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9777％；反对54,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0173％；弃权15,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0050％。 股东会法律意见书 其中，中小投资者表决结果：同意107,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的60.6640％；反对54,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.4446％；弃权15,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.8914％。 2、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 （1）选举许韬先生为公司第三届董事会非独立董事 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。 表决结果：同意313,290,167股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9481%；其中，中小投资者同意15,113股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.5048％。表决结果符合《公司章程》规定的当选董事的最低得票数必须超过出席本次股东会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数半数的要求，表决结果为当选。 （2）选举易德刚先生为公司第三届董事会非独立董事 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。 表决结果：同意313,289,255股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9478%；其中，中小投资者同意14,201股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.9916％。表决结果符合《公司章程》规定的当选董事的最低得票数必须超过出席本次股东会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数半数的要求，表决结果为当选。 （3）选举仲其正先生为公司第三届董事会非独立董事 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。 表决结果：同意313,289,255股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9478%；股东会法律意见书 7.9916％。表决结果符合《公司章程》规定的当选董事的最低得票数必须超过出席本次股东会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数半数的要求，表决结果为当选。 （4）选举徐锡钧先生为公司第三届董事会非独立董事 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。 表决结果：同意313,289,255股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9478%；其中，中小投资者同意14,201股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.9916％。表决结果符合《公司章程》规定的当选董事的最低得票数必须超过出席本次股东会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数半数的要求，表决结果为当选。 （5）选举邱波先生为公司第三届董事会非独立董事 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。 表决结果：同意313,298,058股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9506%；其中，中小投资者同意23,004股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的12.9454％。表决结果符合《公司章程》规定的当选董事的最低得票数必须超过出席本次股东会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数半数的要求，表决结果为当选。 3、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨选举公司第三届董事会独立董事的议案》 （1）选举张济建先生为公司第三届董事会独立董事 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。 表决结果：同意313,289,262股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9478%；其中，中小投资者同意14,208股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的股东会法律意见书 席本次股东会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数半数的要求，表决结果为当选。 （2）选举黄兴华先生为公司第三届董事会独立董事 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。 表决结果：同意313,289,259股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9478%；其中，中小投资者同意14,205股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.9938％。表决结果符合《公司章程》规定的当选董事的最低得票数必须超过出席本次股东会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数半数的要求，表决结果为当选。 （3）选举陈凡先生为公司第三届董事会独立董事 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。 表决结果：同意313,290,056股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9481%；其中，中小投资者同意15,002股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.4423％。表决结果符合《公司章程》规定的当选董事的最低得票数必须超过出席本次股东会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数半数的要求，表决结果为当选。 经核查，信达律师认为，公司本次股东会形成的《2026年第一次临时股东会决议》合法、有效，本次股东会的表决结果合法、有效。 四、结论意见 综上所述，信达律师在核查后认为，首航新能本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。 股东会法律意见书 本法律意见书一式二份，每份具有同等法律效力。 股东会法律意见书 （本页无正文，系《广东信达律师事务所关于深圳市首航新能源股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》之签字页） 广东信达律师事务所 负责人： 签字律师： 李 忠 任宝明 王 茜 年 月 日 中财网
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