三七互娱(002555):北京市天元律师事务所关于三七互娱网络科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 公司第七届董事会于2026年8月25日召开第十一次会议作出决议召集本次股东会，并于2026年8月26日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》。 该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年9月15日下午14:30在广州市海珠区芳园路37号三七互娱全球总部大厦公司会议室召开，由董事长李卫伟主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深交所股东会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为2026年9月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年9月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。 二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格 （一）出席本次股东会的人员资格 出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共1,284人，共计持有公司有表决权股份883,356,164股，占公司股份总数的39.9304%，其中：1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计6人，共计持有公司有表决权股份774,142,877股，占公司股份总数的34.9937%。 2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计1,278人，共计持有公司有表决权股份109,213,287股，占公司股份总数的4.9368%。 3、通过现场及网络投票方式参与表决的公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）1,281人，代表公司有表决权股份数112,056,087股，占公司股份总数的5.0653%。 除上述公司股东及股东代表外，部分公司董事、董事会秘书以及高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东会。 （二）本次股东会的召集人 本次股东会的召集人为公司董事会。网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。 经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。 三、本次股东会的表决程序、表决结果 经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。 本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。 经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：（一）《关于调整2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》 本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 表决情况：同意880,062,364股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.6271%；反对3,001,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.3398%；弃权292,100股（其中，因未投票默认弃权10,400股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0331%。 其中，中小投资者投票情况为：同意108,762,287股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.0606%；反对3,001,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.6787%；弃权292,100股（其中，因未投票默认弃权10,400股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2607%。 表决结果：通过 （二）《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案》本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 表决情况：同意 881,493,664股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.7892%；反对 1,719,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1947%；弃权142,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0162%。 其中，中小投资者投票情况为：同意 110,193,587股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.3379%；反对1,719,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.5346%；弃权142,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1275%。 表决结果：通过 （三）《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 表决情况：同意 881,285,364股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.7656%；反对 1,852,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.2097%；弃权 218,500股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0247%。 其中，中小投资者投票情况为：同意 109,985,287股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.1520%；反对1,852,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.6530%；弃权218,500股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1950%。 表决结果：通过 本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 四、结论意见 综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 （本页以下无正文） （此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于三七互娱网络科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》之签署页） 北京市天元律师事务所（盖章） 负责人：_______________ 朱小辉 经办律师（签字）：______________ 张德仁 ______________ 刘博远 本所地址：北京市西城区金融大街35号 国际企业大厦A座509单元，邮编：100033 2026年9月15日 中财网
 |