联化科技(002250):2026年第一次临时股东会决议
联化科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。 3 、本次股东会审议通过分红、转增方案。 4、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年09月15日15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月15日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月15日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议地点：上海市黄浦区九江路333号金融广场27楼联化科技会议室5、会议主持人：董事长王萍女士 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。 7、会议出席情况 出席现场会议的股东共3名，代表有表决权的股份数966,500股，占公司有表决权股份总数的0.1074%；参加网络投票的股东共272名，代表有表决权的股份数361,693,445股，占公司有表决权股份总数的40.1938%；参加现场与网络投票的股东共275名，代表有表决权的股份数362,659,945股，占公司有表决权股份总数的40.3012%（其中，参加本次股东会表决的中小股东共计273人，代表有表决权的股份数127,289,292股，占公司有表决权股份总数的14.1452%）。 公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
上述第项议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。第2项议案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。根据统计的现场及网络投票结果，本次股东会审议的议案均获通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所 2 、见证律师：郭斌律师、王顺达律师 3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2026年第一次临2、北京市嘉源律师事务所关于联化科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 联化科技股份有限公司董事会 二〇二六年九月十六日 中财网
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