广济药业(000952):2026年第五次临时股东会决议

时间：2026年09月15日 19:41:53 中财网

原标题:广济药业:2026年第五次临时股东会决议公告

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2026-069
湖北广济药业股份有限公司
2026年第五次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年9月15日15:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月15日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月15日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召开地点：湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼会议室5、召集人：湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

6、主持人：董事长胡立刚先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共63人，代表股份104,187,961股，占上市公司总股份的30.2872％。

其中：通过现场投票的股东及股东代表共1人，代表股份87,592,065股，占上市公司总股份的25.4628％。通过网络投票的股东62人，代表股份16,595,896股，占上市公司总股份的4.8244％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表共62人，代表股份16,595,896股，占上市公司总股份的4.8244％。

9、公司董事9人，现场结合通讯方式出席会议9人；公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。湖北众勤律师事务所见证律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表 决 结 果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数 （股）
1.00	《关于变 更注册资 本暨修订 <公司章 程>的议 案》	总表决情 况	103,953,519	99.7750%	222,842	0.2139%	11,600	0.0111%	0	通 过
		其中，中 小股东的 表决情况	16,361,454	98.5873%	222,842	1.3428%	11,600	0.0699%	0
2.00	《关于修 订<关联 交易管理 制度>的 议案》	总表决情 况	103,952,319	99.7738%	221,742	0.2128%	13,900	0.0133%	0	通 过
		其中，中 小股东的 表决情况	16,360,254	98.5801%	221,742	1.3361%	13,900	0.0838%	0

1、提案1为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、提案2为普通决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北众勤律师事务所
2、律师姓名：李如峰、张小西
3、结论性意见：公司2026年第五次临时股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件
1、湖北广济药业股份有限公司2026年第五次临时股东会决议；
2、湖北众勤律师事务所出具的《湖北众勤律师事务所关于湖北广济药业股份有限公司2026年第五次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会
2026年9月16日